股票代码：600231                              转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                            转债简称：凌钢转债
编    号：临 2021-079



                     凌源钢铁股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 10 日以通

讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以专人送达方式发出。会

议应参加监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规

定。会议经表决一致通过了以下议案：

    一、关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案

    本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    监事会认为：公司本次调整 2021 年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石
等大宗原燃材料价格大幅上涨，以及公司根据市场变化动态调整原料消耗结构和
节铁增钢，导致公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司的部分原燃材料关联
交易数量增加，使得日常关联交易金额较年初预计金额变动较大；同时，因持股
5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称“天津泰悦”）的实际控制人
控制的企业与公司发生日常贸易，新增日常关联销售和关联采购交易。本次调整
后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未
发生变化；新增与天津泰悦关联人的日常关联销售和关联采购价格为市场价，关
联销售的付款方式为款到发货，关联采购的付款方式为支付货款后当日转移货
权。上述关联交易价格公允，表决程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签署《土地租赁协议》的议案

    监事会认为：公司本次租赁土地是为解决公司产能置换和超低排放改造项目

建设用地问题，土地租赁费用由交易双方协商确定，与租赁控股股东的其他土地
价格保持一致。该项关联交易有利于公司的可持续发展，定价公允，表决程序合

法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告


                                        凌源钢铁股份有限公司监事会
                                             2021 年 12 月 11 日