凌源钢铁股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会文件目录


1. 关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案1
        凌源钢铁股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会文件




       会议文件




             关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案

       由于铁矿石、焦炭和废钢价格大幅上涨，以及地方矿性价比优于进口矿时，
   公司动态调整原料消耗结构和节铁增钢,加大国内矿和废钢的采购力度，导致与
   控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）部分原燃材料关
   联交易数量增加，使得日常关联交易金额较年初预计金额变动较大；同时，因持
   股 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称“天津泰悦”）的实际控制
   人控制的企业与公司发生日常贸易，新增日常关联销售和关联采购交易。因此，
   公司拟对 2021 年度日常关联交易额度进行部分调整，具体情况如下：
                                                                       单位：万元

                                                  年初预计金   本次调增金 本次调增后金
   关联交易类别                 关联人
                                                  额（不含税） 额（不含税） 额（不含税）

                       凌源钢铁集团有限责任公司    453,810.00      167,000       620,810
向关联人购买材料       融通物贸（天津）电子商务
                                                                     3,200           3,200
                       有限公司
向关联人购买动力       凌源钢铁集团有限责任公司    122,457.00        4,000       126,457
向关联人购买热力       凌源钢铁集团有限责任公司     64,305.00
                       凌源钢铁集团有限责任公司      9,270.00
                       凌源钢铁运输有限责任公司      6,516.00
接受关联人提供的劳
                       凌源钢铁集团设计研究有限
务                                                   1,600.00
                       公司
                       凌源滨河会务中心                115.00
向关联人租赁房屋、土
                       凌源钢铁集团有限责任公司      3,765.78
地、会议室等
                       凌源钢铁集团有限责任公司     59,708.00

                       凌源钢铁热电有限责任公司      1,328.00
                       凌源钢铁运输有限责任公司        120.00
向关联人销售材料       融通物贸（天津）电子商务
                                                                    30,000          30,000
                       有限公司
                       天津市盈通物资有限公司                       13,200          13,200
                       陕西天物能源资源发展有限
                                                                       300             300
                       公司


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                       北京金浩通物资有限公司                  5,700        5,700
向关联人提供的劳务     凌源钢铁集团有限责任公司   4,722.00
                       凌源钢铁集团有限责任公司    241.84
                       凌源钢铁热电有限责任公司     68.08
向关联人出租房屋、土   凌钢集团建筑材料检测有限
地等                                                 1.07
                       公司
                       凌源钢铁集团设计研究有限
                                                    23.87
                       公司
       本次调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主
   要交易条件未发生变化；新增与天津泰悦关联人的日常关联销售和关联采购价格
   为市场价，关联销售的付款方式为款到发货，关联采购的付款方式为支付货款后
   当日转移货权。公司关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益
   的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的
   独立性产生影响。
       本议案需经公司股东大会批准。

       本议案关联股东需回避表决。




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