股票代码：600231                              转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                            转债简称：凌钢转债
编     号：临 2021-083


                           凌源钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯

表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、传真方式发出。

会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规

定，会议经表决一致通过了以下事项：

     一、关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的议案（详见《中国证券报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份

有限公司关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的公告》）。

     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于 5#棒增加 kocks 减定径机组项目的议案

     为进一步提高 5#棒材生产线产品质量，满足高端用户需要，拓展高端市场，公

司决定自筹资金在 5#棒材生产线新增 kocks 减定径机组。项目的主要内容包括：在

5#棒材生产线预留位置增加 KOCKS 4 架 370++三辊减定径轧机、活套、入口碎断剪、

倍尺飞剪、轧后水冷箱（三组）、测径仪，以及配套的公辅设施改造。项目总投资估

算为 13,248 万元，其中建设投资 12,298 万元，铺底流动资金 776 万元，建设期利息

174 万元。项目计划工期 20 个月。项目完成后，5#棒材生产线产品尺寸精度显著提

升，规格进一步拓宽，高端产品比重增加，附加值进一步提高。预计年可实现利润总

额 1621 万元以上。

     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于优特钢大棒材数字化建设项目的议案
    为贯彻落实《中国制造 2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》，依据《工

业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年》和《省属国有企业数字化转型行动计划

（2021-2023 年）》，结合公司实际情况以及国内同行业智能制造成熟应用现状，加快

公司智能制造实施进程，推动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术

在公司的应用，提高工作效率，降低生产成本，提升企业竞争力，公司决定自筹资金

在优特钢事业部炼钢与轧钢车间实施质量大数据分析系统，对炼钢和轧钢大棒生产线

进行全过程的质量管控与分析，对影响产品质量的关键工序、关键工艺参数进行过程

质量分析、跟踪、追溯、评价等。项目的主要内容为：以 4#棒材（大棒）产品工序

为重点，涵盖与之相关的优特钢炼钢工序，包括质量大数据系统，BIM 建模及数字孪

生系统，私有云平台，网络设备，管理系统升级，优特钢事业部炼钢 L1 改造、L2 升

级，4#棒材 L2，4#棒材智能化升级改造，优先炼钢、4#棒材智能设备适应性改造等

内容。项目计划总投资 4,719 万元，其中硬件投资 1,853 万元，应用系统软件 2,866

万元。项目计划工期 10 个月。通过实施特钢数字化工厂建设项目，构建企业大数据

平台，解决了现有系统“信息孤岛”问题，实现数据的互联互通，进一步提高了质量

管控水平，为智慧工厂奠定了数字化基础。项目完成后，公司优特钢产量可提高 1%，

质量损失降低 0.5%。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                        凌源钢铁股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 22 日