证券代码：600231       证券简称：凌钢股份      公告编号：临 2021-086
转债代码：110070       转债简称：凌钢转债



                      凌源钢铁股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、 会议召开和出席情况
       (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
       (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
心
       (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               183,182,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                9.9602

       (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
       本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、   公司在任董事 9 人，出席 9 人；
       2、   公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、   董事会秘书的出席了会议；其他高管的列席会议。
     二、      议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
    股东类型                   同意                       反对                      弃权
                        票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数            比例（%）
       A股         183,161,569 99.9885             21,000         0.0115         0                0


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                 同意                       反对                 弃权
序号                           票数          比例（%）    票数          比例   票数        比例
                                                                    （%）               （%）
1        关 于 调 整      2,940,742          99.2909     21,000     0.7091      0                 0
         2021 年度日
         常关联交易
         金额的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会议案 1 是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公
司所持股份数量为 1,012,999,876 股，在审议该议案时，回避了上述议案的表决；
关联股东天津泰悦投资管理有限公司所持股份数量为 584,970,399 股，该股东未
出席现场会议，也未参加网络投票。
     三、      律师见证情况
       1、     本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
       律师：徐扬、李静
       2、     律师见证结论意见：

     本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法

律意见书。公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

   四、   备查文件目录

   1、 本次股东大会决议；
   2、 法律意见书。


                                                凌源钢铁股份有限公司
                                                  2021 年 12 月 28 日