股票代码：600231                                 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                               转债简称：凌钢转债
编    号：临 2022-005



                     凌源钢铁股份有限公司
               第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2022 年 2 月 28 日在公司
会议中心召开，本次会议通知已于 2022 年 2 月 18 日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，会议的
召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
    一、2021 年度监事会工作报告
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、关于报废固定资产、计提减值准备及核销坏账的议案
    监事会认为：公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于报废固定资
产、计提减值准备及核销坏账的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况
和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益
的情况。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2021 年度利润分配方案
    公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《2021 年度利润分配方案》，拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.97 元（含税）。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、
盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时
也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，合法有效。
    同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
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    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、2021 年度内部控制评价报告
    监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价
指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制
设计与运行的有效性进行了自我评价。公司内部控制设计合理完整，执行有效，
能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反
映了公司内部控制的实际情况。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、2021 年年度报告及其摘要
    监事会认为：公司 2021 年度计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情
况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2021 年年度报告的内容能够真
实地反映出公司 2021 年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的
行为。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于 2022 年度日常关联交易的议案
    监事会认为：经核查，公司 2022 年度日常关联交易价格和金额与上年度相
比发生的重大变化主要是由于市场因素引起的，新增的关联交易也是根据公司需
要按照市场化原则进行的。公司 2022 年度的日常关联交易价格总体上体现了市
场化的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。公司 3 名关联董事回避了
该议案的表决，表决程序合法。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    八、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案


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    监事会认为：公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于向银行等金
融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案》,主要是为保障公司生产经营
持续稳定运行，提高融资效率，申请的综合授信额度及其他融资业务（包括但不
限于抵押、质押融资，开展资产池业务等）符合公司的实际情况，有利于公司持
续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，程序合法。同意该议案并
提交公司股东大会审议。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    九、2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    监事会认为：2021 年度，公司募集资金已全部按承诺计划使用完毕，并于
2021 年 9 月 16 日完成募集资金专户注销手续。公司 2021 年度募集资金存放和
实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和实
际使用情况的相关法律法规的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；董事会编制的上述专项报告真实
反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于购买董监高责任险的议案
    监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他责任人购买责
任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员和
其他责任人的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，
公司关联董事在审议该项议案时回避表决，该项议案将直接提交公司股东大会审
议，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司
股东大会审议。
    十一、关于参股公司减少注册资本的议案
    监事会认为：公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于参股公司减
少注册资本的议案》符合实际情况,有利于维护公司利益，控制风险，不存在损
害公司及公司全体股东利益的情形。同意该议案并提交公司股东大会审议。


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赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告




                                    凌源钢铁股份有限公司监事会
                                         2022 年 3 月 2 日




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