股票代码：600231                              转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                            转债简称：凌钢转债
编      号：临 2022-010




                       凌源钢铁股份有限公司
                     关于购买董监高责任险的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事、高级管
理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，
2022 年 2 月 28 日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议
审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据中国证监会《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买
责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董
事、监事对该议案回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见，该议案将直接
提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
       一、董监高责任险方案
     1、投保人：凌源钢铁股份有限公司
     2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他责任人
     3、赔偿限额：不超过人民币 2 亿元
     4、保费总额：不超过人民币 50 万元/年（最终保费以保险合同为准）
     5、保险期限：12 个月
     为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理
层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保
险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及
在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事
宜。
    二、监事会意见
    经审查，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他责任
人购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管
理人员和其他责任人的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行
有关职责，公司关联董事在审议该项议案时回避表决，该项议案将直接提交公司
股东大会审议，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    三、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他责
任人购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权
利、履行职责；有利于降低公司运营风险，促进公司健康发展；未损害公司及股
东，特别是中小股东的利益。关联董事已回避该议案的表决，审议程序合法。同
意将该议案直接提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、 公司第八届董事会第十二次会议决议；
    2、 公司第八届监事会第九次会议决议；
    3、 凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易、续聘会计师事务所
等事项的独立意见及对外担保情况的专项说明。
    本议案需经公司股东大会审议批准。
    特此公告




                                    凌源钢铁股份有限公司董事会
                                           2022 年 3 月 2 日