股票代码：600231                               转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                             转债简称：凌钢转债
编     号：临 2022-011


                            凌源钢铁股份有限公司
                   关于参股公司减少注册资本的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ●凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司凌源旭阳凌钢能源有

限公司（以下简称“旭阳凌钢”）拟减少注册资本人民币 161,700 万元。

     ●本次减资事项需经公司股东大会审议通过。

     ●本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

     一、减资情况概述

     （一）基本情况

     2019 年 12 月 26 日，经公司第七届董事会第三十次会议及 2019 年第五次临时股

东大会审议通过，公司与旭阳化工有限公司（已更名为“旭阳集团有限公司”，以下

简称“旭阳集团”）共同出资设立了凌源旭阳凌钢能源有限公司，拟为公司配套建设

300 万吨焦炭项目。目前，旭阳凌钢已停止该焦炭项目建设，未来发展尚没有明确的

规划，资金需求较少。为提高资金使用效率，旭阳凌钢拟减少注册资本人民币 161,700

万元，减资完成后，旭阳凌钢的注册资本由人民币 166,700 万元减少至人民币 5,000

万元，实缴出资由人民币 10,000 万元，减至人民币 5,000 万元，同时对旭阳凌钢《公

司章程》进行相应修改。旭阳凌钢减少的实缴出资人民币 5,000 万元，在偿还完毕旭

阳凌钢所欠的全部债务后，剩余部分按照股东的股权比例进行分配。本次减资不会导

致旭阳凌钢的股权结构发生变化，公司仍持有旭阳凌钢 30%的股权。
     （二）董事会审议情况
    公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于参股公司减少注册资本的议

案》。 本次减资事项需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、减资主体基本情况

    公司名称：凌源旭阳凌钢能源有限公司

    统一社会性用代码：91211300MA105LYT7C

    企业类型：有限责任公司（中外合资）

    法定代表人：宋万良

    注册资本：166,700 万元人民币

    成立日期：2019 年 12 月 26 日

    住所：辽宁省朝阳市凌源市经济开发区兴源大街

    经营范围：焦炭、焦粉、焦粒、蒸汽、热力、电力、中水的生产、销售；煤炭的

批发和销售；热力生产和供应；汽车货物运输；货物进出口、技术进出口；技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）。

    股权结构：公司与旭阳集团分别持有旭阳凌钢 30%和 70%的股权。

    最近一年主要财务数据如下：

                                                                 单位：万元

        项目                               2021 年 12 月 31 日/2021 年度

        总资产                                       1,493.74

        总负债                                          86.03

        净资产                                       1,407.71

        营业收入                                             0

        净利润                                      -8,280.52

    注：上述财务数据未经审计。

    三、 减资方案

    旭阳凌钢拟减少注册资本人民币 161,700 万元，减资完成后，旭阳凌钢的注册资
本由人民币 166,700 万元减少至人民币 5,000 万元，实缴出资由人民币 10,000 万元，

减至人民币 5,000 万元，同时对旭阳凌钢《公司章程》进行相应修改。旭阳凌钢减少
的实缴出资人民币 5,000 万元，在偿还完毕旭阳凌钢所欠的全部债务后，剩余部分按

照股东的股权比例进行分配。本次减资不会导致旭阳凌钢的股权结构发生变化，公司

仍持有旭阳凌钢 30%的股权。

    四、 减资对公司的影响

    本次减资将大幅减少公司作为股东的出资负担，同时，还可以退还部分多缴的注

册资本，有效控制了风险，减少了损失；本次减资完成后，公司对旭阳凌钢的持股比

例未发生变化，仍为 30%，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会损

害公司及公司全体股东的利益。

    五、 授权事项

    公司同意授权旭阳凌钢管理层依法办理旭阳凌钢减资相关事宜，包括但不限于债

权评估及转让、通知债务人、工商变更登记等。
    特此公告


                                   凌源钢铁股份有限公司董事会
                                        2022 年 3 月 2 日