股票代码：600231                                    转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                                  转债简称：凌钢转债
编    号：临 2022-036



                      凌源钢铁股份有限公司
                第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日在公
司会议中心召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以专人送达、传真方式发
出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，会
议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议
案：
       一、公司 2022 年半年度报告及其摘要

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情

况；在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、关于调整 2022 年度部分日常关联交易金额的议案

    监事会认为：公司本次调整 2022 年度部分日常关联交易金额主要是根据市

场变化和生产经营实际需要发生的。本次调整后的关联交易价格仍为市场价，付

款方式为货到付款，主要交易条件未发生变化，新增的关联销售价格为市场价，

关联销售的付款方式为款到发货。上述关联交易价格公允，表决程序合法，不存

在损害公司及其他股东利益的情况。

    本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        凌源钢铁股份有限公司监事会
                                             2022 年 8 月 31 日