证券代码：600231         证券简称：凌钢股份        公告编号：临 2022-045
转债代码：110070         转债简称：凌钢转债




                    凌源钢铁股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
   (一)   股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日
   (二)   股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
   (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,015,948,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               35.6203
   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
   本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 董事会秘书的出席了会议；其他高管的列席了会议。
   二、   议案审议情况
   (一)   非累积投票议案
   1、 议案名称：关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                        （%）                （%）
    A股        1,015,947,560 99.9999         500       0.0001      0        0.0000


   2、 议案名称：关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担
保的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                        （%）                （%）

    A股        1,015,947,560 99.9999         500       0.0001      0        0.0000




   3、 议案名称：关于调整 2022 年度部分日常关联交易金额的议案
  审议结果：通过
  表决情况：

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                        （%）                （%）

    A股        1,015,947,560 99.9999         500       0.0001      0        0.0000


   4、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
  审议结果：通过
  表决情况：

  股东类型                   同意                      反对                 弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                           （%）                （%）

    A股         1,015,947,560 99.9999           500       0.0001      0        0.0000


   5、 议案名称：关于修改《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》部分条
款的议案
  审议结果：通过
  表决情况：

  股东类型                   同意                      反对                 弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                           （%）                （%）

    A股         1,015,947,560 99.9999           500       0.0001      0        0.0000


   6、 议案名称：关于修改《凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法》部分条
款的议案
  审议结果：通过
  表决情况：

  股东类型                   同意                      反对                 弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                           （%）                （%）

    A股         1,015,947,560 99.9999           500       0.0001      0        0.0000


   (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                  同意                     反对           弃权
序号                          票数      比例（%） 票数    比例    票     比例
                                                         （%）    数    （%）
3        关于调整 2022      2,936,332   99.9829   500    0.0171    0    0.0000
         年度部分日常
         关联交易金额
         的议案


    (三)     关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 3 是关联交易议案，关联股东天津泰悦投资管理有限公

司所持股份数量为 584,970,399 股。在审议该议案时，上述关联股东回避了该议

案的表决。

    2、 第 1、2、4 项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。
    三、     律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
        律师：徐扬、刘伟东
    2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、刘伟东律师见证并出具了
法律意见书。公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
       四、 备查文件目录
       1、 本次股东大会决议；
       2、 法律意见书。
       特此公告。


                                                  凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 16 日