股票代码：600231                                     转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                                   转债简称：凌钢转债
编     号：临 2022-051


                    凌源钢铁股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、 监事会会议召开情况
     凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于
2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 17 日
以专人送达方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司 2022 年第三季度报告》
     监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2022
年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于报废固定资产的议案》
     监事会认为：公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于报废固定资
产的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关
规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                         凌源钢铁股份有限公司监事会
                                              2022 年 10 月 29 日