股票代码：600231                                     转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                                   转债简称：凌钢转债
编     号：临 2022-058


                     凌源钢铁股份有限公司
               第八届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、 监事会会议召开情况
     凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于
2022 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2022 年 11 月 30 日
以专人送达方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订<
相互担保协议>的议案》
     监事会认为：该项关联担保系公司与凌钢集团 2019 年 12 月 9 日签署的《相
互担保协议》的延续，主要是为满足公司与凌钢集团的日常生产经营资金周转需
求，支持企业发展的实际情况做出的，符合公司及全体股东的利益，关联交易公
平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。
     赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                         凌源钢铁股份有限公司监事会
                                              2022 年 12 月 3 日