股票代码：600231                                  转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                                转债简称：凌钢转债
编     号：临 2022-057


                         凌源钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      董事黄成仁先生因公出差未参加本次董事会。


     一、董事会会议召开情况
     凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2022
年 12 月 2 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2022 年 11 月 30 日以专人送达、
传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 8 人，缺席 1 人，非独立董事黄成仁先
生因公出差未参加本次董事会。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订<相互担
保协议>的议案》
     授权公司总经理代表公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司签署《相互担保
协议》。并在协议约定的互保额度范围内代表公司签署具体担保协议书，不再另行召
开董事会或股东大会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订互保协议暨关联
交易的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。
     公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。
     赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担
                                         -1-
保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公
告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司提
供担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公
告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于 2023 年度业务外委计划的议案》
    公司及全资子公司 2023 年度计划业务外委项目 30 个，主要有高炉、烧结等上料
系统，钢渣加工，产品包装，生产物资、产成品装卸等项目，费用构成包括人工费、
材料备件费、修理费、能源介质费、倒运费、运输装卸费等，预计金额 9,225 万元（不
含税）。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        凌源钢铁股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 3 日




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