证券代码：600231           证券简称：凌钢股份         公告编号：临 2022-062
转债代码：110070           转债简称：凌钢转债




                   凌源钢铁股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

       一、 会议召开和出席情况

     (一)   股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

     (二)   股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中

心

     (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,383,743,758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  48.5157



     (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

     本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、

会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

   二、      议案审议情况

   (一)      非累积投票议案

   1、 议案名称：关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相

互担保协议》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                       反对                   弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                              （%）                  （%）

    A股          370,093,222 99.8244           650,660    0.1756              0             0



   2、 议案名称：关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供

担保的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型                   同意                       反对                   弃权

                    票数           比例（%）    票数           比例    票数          比例

                                                              （%）                  （%）

    A股        1,383,118,358 99.9548           625,400        0.0452          0             0



   3、 议案名称：关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司

提供担保的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

 股东类型                   同意                       反对                   弃权

                    票数           比例（%）    票数           比例    票数          比例
                                                           （%）             （%）

    A股        1,383,118,358 99.9548         625,400       0.0452       0          0



    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意                     反对               弃权

序号                     票数      比例（%）      票数      比例（%） 票数 比例（%）

1      关于与凌源钢    5,111,471       88.7079   650,660      11.2921   0              0

       铁集团有限责

       任公司互相提

       供担保并签订

       《相互担保协

       议》的议案



    (三)     关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任

公司所持股份数量为 1,012,999,876 股。在审议该议案时，上述关联股东回避了

该议案的表决。

    2、 第 1、2、3 项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

    律师：徐扬、刘伟东

    2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、刘伟东律师见证并出具了

法律意见书。公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法

规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
    四、     备查文件目录
1、 本次股东大会决议；

2、 法律意见书。



特此公告。



                         凌源钢铁股份有限公司董事会

                                   2022 年 12 月 20 日