股票代码：600231                                     转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                                   转债简称：凌钢转债
编     号：临 2023-012


                     凌源钢铁股份有限公司
               第八届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、 监事会会议召开情况
     凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于
2023 年 3 月 13 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 3 月 8 日以
专人送达方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海
明先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议
案》
     监事会认为：该项关联担保主要是为满足凌钢集团的日常生产经营资金周转
需求，支持企业发展的实际情况做出的。凌钢集团的生产经营主要是为公司提供
生产经营所必须的原燃材料及公辅服务等，且其长期为公司大量银行贷款等融资
提供无偿担保，有利于双方生产经营的持续稳定运行，符合公司及全体股东的利
益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的
情况。同意该项关联担保事宜。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。
     赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                         凌源钢铁股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 14 日