股票代码：600231                                 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                               转债简称：凌钢转债
编      号：临 2023-011


                         凌源钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
         董事黄成仁先生因公出差未参加本次董事会。


     一、董事会会议召开情况
     凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2023
年 3 月 13 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 3 月 8 日以专人送达、
传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 8 人，缺席 1 人，非独立董事黄成仁先
生因公出差未参加本次董事会。本次会议由公司董事长文广先生召集和主持，公司全
体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东凌源钢铁
集团有限责任公司提供担保的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。
     公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。
     赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第一次
                                         -1-
临时股东大会的通知》。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        凌源钢铁股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 14 日




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