证券代码：600231           证券简称：凌钢股份        公告编号：临 2023-019
转债代码：110070           转债简称：凌钢转债



                      凌源钢铁股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无
     一、   会议召开和出席情况
     (一)   股东大会召开的时间：2023 年 3 月 29 日
     (二)   股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
心
     (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,383,423,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 48.5044


     (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
     本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
     二、      议案审议情况
     (一)      非累积投票议案
     1、 议案名称：关于绿色发展综合改造（一期）工程的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
    股东类型                    同意                           反对                     弃权
                        票数            比例（%）       票数          比例       票数       比例（%）
                                                                      （%）
       A股        1,382,714,796 99.9487             708,493        0.0513           0                 0


     2、 议案名称：关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
    股东类型                    同意                        反对                        弃权
                         票数          比例（%）     票数             比例       票数          比例
                                                                   （%）                       （%）
       A股           369,714,920 99.8087            708,493       0.1913                0             0


     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                  同意                      反对                       弃权

序号                            票数      比例（%）       票数         比例（%） 票数        比例（%）

2       关于为控股股东     4,651,821          86.7826    708,493       13.2174          0             0

        凌源钢铁集团有

        限责任公司提供

        担保的议案



     (三)      关于议案表决的有关情况说明
     本次股东大会议案 2 是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公司
所持股份数量为 1,012,999,876 股。在审议该议案时，上述关联股东回避了该议
案的表决。该议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   三、   律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
   律师：李静、刘伟东
   2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市重光律师事务所李静律师、刘伟东律师见证并出具了
法律意见书。公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
   四、   备查文件目录
   1、 本次股东大会决议；
   2、 法律意见书。


   特此公告。


                                           凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 30 日