股票代码：600231                                 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                               转债简称：凌钢转债
编    号：临 2023-024



                    凌源钢铁股份有限公司
              第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日在公
司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、传真方式发
出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，会
议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于报废固定资产、计提减值准备的议案》
    监事会认为：公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于报废固定资
产、计提减值准备的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会
计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《2022 年度利润分配方案》
    监事会认为：公司 2022 年度出现亏损，董事会提出的公司 2022 年度不进行
利润分配的方案符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司
章程》和股东回报规划的规定，符合公司的实际情况，程序合法。同意公司《2022
年度利润分配方案》并将其提交公司股东大会审议。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

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    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价
指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制
设计与运行的有效性进行了自我评价。公司内部控制设计合理完整，执行有效，
能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反
映了公司内部控制的实际情况。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

    监事会认为： 公司 2022 年度计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情
况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2022 年年度报告的内容能够真
实地反映出公司 2022 年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的
行为。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
       7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：经核查，公司 2023 年度日常关联交易价格和金额与上年度相
比未发生重大变化，新增的关联交易也是根据公司需要按照市场化原则进行的。
公司 2023 年度的日常关联交易价格总体上体现了市场化的原则，价格公允，不
存在损害公司利益的情况。公司 3 名关联董事回避了该议案的表决，表决程序合
法。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项
的议案》

    监事会认为：公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于向银行等金
融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案》,主要是为保障公司生产经营

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持续稳定运行，提高融资效率，申请的综合授信额度及其他融资业务（包括但不
限于抵押、质押融资，开展资产池业务等）符合公司的实际情况，有利于公司持
续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，程序合法。同意该议案并
提交公司股东大会审议。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       9、审议通过了《关于会计政策变更的意见》

    监事会认为：公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通
知》（财会[2022]31 号）对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》等有
关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       10、审议通过了《2023 年第一季度报告》

    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容能够真实地反映出公司 2023
年第一季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司
章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行
为。
    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        凌源钢铁股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 29 日




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