股票代码：600231                                 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                               转债简称：凌钢转债
编     号：临 2023-023


                           凌源钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会
议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、传真方式发出。会议
应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于报废固定资产、计提减值准备的议案》
     (1) 报废固定资产：2022 年，公司及全资子公司根据技改工程实施需要及年末
对固定资产清查盘点，决定对 1#120 吨转炉大修改造、中宽带大修改造及超低排放改
造需要拆除及逾龄等固定资产予以报废，报废固定资产原值为 457,391,930.64 元，
计提累计折旧 334,414,761.45 元，预计回收废旧物资 26,714,382.32 元，固定资产
处理净损失约 96,262,786.87 元。
     (2) 计提存货跌价准备：根据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定，公司
及全资子公司对截至 2022 年 12 月 31 日的存货进行了减值测试。经测算，公司决定
对存在减值迹象的 684,705.371 吨矿粉、253,035.190 吨钢坯及其他自制半成品和
83,622.677 吨 钢 材 ， 按 库 存 成 本 高 于 可 变 现 净 值 部 分 分 别 计 提 跌 价 准 备
44,626,316.19 元、41,060,059.88 元和 22,214,955.49 元，合计计提存货跌价准备
107,901,331.56 元。该存货前期未计提过减值准备。
    (3) 计提固定资产减值准备：为真实反映公司资产状况，基于谨慎性原则，根据
《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定及公司炼钢产能置换建设项目进度安
排，公司对将于 2023 年终止使用 35t 转炉的部分配套设备进行减值测试，测试结果
为资产的可收回金额低于其账面价值，按账面价值与可收回金额的差额计提固定资产
减值准备 23,232,236.82 元。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《2023 年度财务预算报告》
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《2022 年度利润分配方案》（详见《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2022
年度拟不进行利润分配的公告》）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》（详见《中国证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告》）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》（详见《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份
有限公司 2023 年度日常关联交易公告》）
    授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司及其关联方签署相关关
联交易协议。
    公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。
    赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见《中国证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议
案》
    为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董事长
或董事长授权的人士全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
其他融资业务（包括但不限于抵押、质押融资，开展资产池业务等）的最高时点余额
不超过 80 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司 2022 年度股东大会审议通过之
日起至 2023 年度股东大会召开之日止。如在授权期间最高时点余额超过上述额度，
仍需按照职责权限提交董事会或股东大会审议。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于
会计政策变更的公告》）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于绿色发展综合改造（二期）工程的议案》
    为满足国家《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》及《辽宁省钢铁行业超低
排放改造实施方案》等文件的相关要求，进一步改善生产环境，提高企业形象，公司
拟自筹资金 133,914.42 万元实施绿色发展综合改造（二期）工程项目，主要对各轧
材区域、第二炼铁厂区域、2#烧结机区域、废钢料场及原料场区域等进行综合治理，
实施超低排放改造。建设内容主要包括：对各轧材生产线加热炉以及 5#高炉热风炉
增设脱硫装置；原料厂麦尔兹窑老成品间新建一套布袋除尘系统；对 5#高炉煤粉转
运及喷煤除尘系统、二铁厂 C1/C2/C3 除尘系统、二铁厂 E1-E6 转运站除尘系统实施
达标改造；原料、烧结、球团等系统物料转运皮带实施超低密封改造；1-5#棒材及高
线轧机烟尘治理；5#高炉煤气精脱硫改造；新建球团成品储仓及配套环保设施；对干
煤棚进行环保改造，增设洗车台、干雾抑尘等环保设施；对 2#烧结机区域环境进行
综合治理；对废钢料场、新区精矿仓区域、老区新建焦炭置场、新区原料置场实施大
棚封闭，并配套新建雾炮等环保设施；新建钢渣处理有压热闷生产线；对原料场新建
的料棚新增雾炮、干雾抑尘、鹰眼等环保设施；建设无组织排放控制一体化平台，设
置空气质量监测微站，对各生产线工艺现状部署 TSP 监测仪，搭建视频监控体系；提
高清洁运输比，满足清洁运输验收要求。项目建设总工期为 24 个月。本次改造使公
司厂区的环境、厂貌有一个实质性的整体改善，能够符合现代清洁工厂的要求，实现
绿色、高质量健康发展。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    17、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（详见《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份
有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        凌源钢铁股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 29 日