浙江金鹰股份有限公司
                    独立董事年度述职报告
    2012 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立

董事的指导意见》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作

制度》等规定尽职、尽责行使职权，积极出席董事会会议，认真审查各项议案，

谨慎行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立董事意见，维护了公司和股东

的利益。以下是 2012 年度公司独立董事履行职责的详细报告。

    一、年度内公司董事会组成

    公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为杨东辉先生、徐盛

军先生和赖尚云先生，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专

门委员会。其中杨东辉先生担任战略委员会和薪酬考核委员会委员，徐盛军先生

担任审计委员会和提名委员会委员，赖尚云先生担任审计委员会委员。公司董事

会职责清晰，全体董事勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并认真履行职责，

维护公司和全体股东的合法权益。

    二、年度内公司独立董事出席会议情况

    2012 年度共召开 9 次董事会议和 2 次股东大会。

    杨东辉、徐盛军、赖尚云先生 2012 年度应出席董事会会议 9 次，徐盛军、

赖尚云先生亲自出席会议 9 次，杨东辉先生 1 次委托赖尚云先生出席，亲自出席

董事会会议 8 次。2012 年度，公司三位独立董事未对公司董事会议案及其他事

项发表异议。同时，公司三位独立董事均列席了公司 2011 年年度股东大会。

    三、年度内独立董事发表独立意见的情况

    2012 年度，公司独立董事谨慎审查各项董事会议案，按规定对以下一系列

的重大事项发表了独立意见：

     1、2012 年 4 月 18 日，于公司第六届董事会第二十四次会议，就《关于公

司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计事项》、《关于公司

2011 年度利润分配预案》、《关于公司计提资产减值准备》、《关于公司对外担保


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情况的专项说明》发表了专项说明和独立意见。

    2、2012 年 5 月 24 日，于公司第六届董事会第二十六次会议，就公司《关

于浙江金鹰股份有限公司董事会成员换届选举》发表了独立董事意见。

    3、2012 年 8 月 22 日，于公司第七届董事会第二次会议，就公司关于向大

股东借款发表了独立意见。

    4、2012 年 11 月 21 日，于公司第七届董事会第四次会议，就公司控股子公

司浙江金鹰塑料机械有限公司关于资产转让的关联交易发表了独立意见。

  四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、监督公司信息披露质量。

    本独立董事持续关注公司信息披露情况，认为公司能够严格按照《上海证券

交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，认真

及时地履行信息披露义务，2012年度公司的信息披露真实、准确、完整。

    2、将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中

    一方面我们对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根

据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作

用。另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们认真听取

相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会

上发表意见，行使职权。

  五、在公司 2012 年度报告审计中的履职尽责
    作为公司的独立董事，我们在公司 2012 年度审计过程中认真履行了相关责
任和义务。年审机构进场前，我们审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司的
财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交
给年审注册会计师进行审计，同时听取年审会计师关于审计工作的时间安排和相
关审计重点；在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展，督促其在
约定时限内提交审计报告；在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司的
财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体经营情




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