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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-06
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金鹰股份：2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600232_20240606_YGJJ.pdf
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2024-05-21
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金鹰股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600232_20240521_E0AR.pdf
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2024-05-21
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》
2 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 |
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2024-05-21
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金鹰股份：关于公司第十一届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600232_20240521_ALQB.pdf
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2024-05-21
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金鹰股份：关于公司第十一届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600232_20240521_H7HM.pdf
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2024-05-21
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金鹰股份：关于公司董事会秘书任期届满离任并由董事长代行董秘职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600232_20240521_QIRP.pdf
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2024-05-16
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金鹰股份：2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600232_20240516_837S.pdf
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2024-05-09
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金鹰股份：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600232_20240509_OH98.pdf
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2024-05-07
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金鹰股份：2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600232_20240507_RIST.pdf
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2024-05-07
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-07
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-07
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-25
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金鹰股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600232_20240425_NCFX.pdf
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2024-04-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 傅国定
1.02 陈伟义
1.03 潘明忠
1.04 陈士军
1.05 邵燕芬
1.06 陈照龙
2.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
2.01 林德华
2.02 杨利成
2.03 张世超
3.00 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 密和康
3.02 洪东海
3.03 陈君添 |
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2024-04-25
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金鹰股份：2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600232_20240425_FVL3.pdf
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2024-04-25
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金鹰股份：关于公司第十届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600232_20240425_ET7O.pdf
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2024-04-25
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金鹰股份：关于推荐职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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金鹰股份：关于公司第十届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600232_20240425_195C.pdf
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年董事、监事薪酬情况的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
12 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年董事、监事薪酬情况的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
12 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年董事、监事薪酬情况的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
12 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-02
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金鹰股份：关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_LA9A.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_BL7U.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_RWFK.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于公司第十届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_G1P3.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_6UJV.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_47XU.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_8ZPJ.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于公司第十届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_ZJ1Y.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_JA7W.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_3ZW5.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_F83U.pdf
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2024-04-02
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金鹰股份：关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600232_20240402_6FB5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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