| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-22
|
(600232)“金鹰股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司于2003年4月18日召开三届十九次董事会及三届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了公司第四届董、监事会董、监事提名的议案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
|
|
|
2003-04-22
|
(600232)“金鹰股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 84036.74 84092.18 -1.12
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 49225.10 47696.53 3.20
每股净资产(元) 2.25 2.18 3.21
调整后的每股净资产(元) 2.20 2.15 2.66
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1940.05 1301.40 49.07
每股收益(元) 0.07 0.047 48.94
净资产收益率(%) 3.15 2.13 47.89
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.14 2.34 34.19
|
|
|
2003-05-29
|
(600232)“金鹰股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司于2003年5月28日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、选举产生了公司第四届董事会。
二、选举第四届监事会股东代表监事。
(600232)“金鹰股份”公布董监事会决议公告
浙江金鹰股份有限公司于2003年5月28日召开四届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了关于公司章程修改的议案。
二、选举傅国定为公司董事长。
三、聘任潘明忠为公司总经理；聘任焦康涛为公司董事会秘书。
四、选举袁国庆为第四届监事会召集人。
|
|
|
2004-04-24
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-24
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,088,460,872.00 1,080,796,507.78
股东权益(不含少数股东权益) 641,179,973.85 618,317,253.93
每股净资产 2.930 2.825
调整后的每股净资产 2.901 2.796
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,222,779.72 10,222,779.72
每股收益 0.104 0.104
净资产收益率(%) 3.566 3.566 |
|
|
2004-04-24
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 1,080,796,507.78 849,921,838.93
股东权益(不含少数股东权益) 618,317,253.93 498,850,486.97
每股净资产 2.825 2.279
调整后的每股净资产 2.796 2.246
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,055,554,282.80 714,050,784.65
净利润 130,938,627.29 64,756,208.42
每股收益 0.598 0.296
每股经营活动产生的现金流量净额 0.842 0.221
净资产收益率(%) 21.18 12.98
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
|
|
|
2004-08-10
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-06-08
|
2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本218851880股为
基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月15日
除息日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月25日
|
|
|
2004-08-10
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1249621413.91 1080796507.78
股东权益(不含少数股东权益) 651944310.52 618317253.93
每股净资产 2.979 2.825
调整后的每股净资产 2.95 2.796
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 549288098.56 409767340.58
净利润 55512244.59 35132924.28
扣除非经常性损益后的净利润 50865937.75 35112003.00
每股收益 0.254 0.161
净资产收益率(%) 8.51 6.86
经营活动产生的现金流量净额 -30854814.07 26524407.37
|
|
|
2004-08-10
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司于2004年8月8日召开四届六次董事会及四届四次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度中期利润分配的议案：不分配，不转增。
三、通过关于成立浙江金鹰新疆奇台亚麻制品分公司的议案：根据公司与新
疆奇台县人民政府签定的《合作开发亚麻产业合同》和新疆奇台县2004年亚麻种
植的实际情况，公司决定在奇台县投资打成麻生产线两条，项目总投资为2100万
元。决定成立浙江金鹰新疆奇台亚麻制品分公司。
四、通过关于成立浙江金鹰新疆阿克苏亚麻制品分公司的议案：根据公司与
新疆昭苏县人民政府签定的《合作开发亚麻产业合同》和新疆阿克苏县2004年亚
麻种植的实际情况，公司决定在昭苏县的阿克苏投资打成麻生产线两条，项目总
投资为1600万元(部分厂房利用旧厂房)。决定成立浙江金鹰新疆阿克苏亚麻制品
分公司。
五、通过关于成立浙江金鹰新疆塔城亚麻制品分公司的议案：根据公司四届
五次董事会决议，公司将投资4800万元，开辟10万亩亚麻原料种植基地，购置12
40亩戈壁荒地，建设6条打成麻生产线。决定成立浙江金鹰新疆塔城亚麻制品分
公司。
六、通过关于成立浙江金鹰股份张家口纺织分公司的议案：根据公司与河北
张家口市新元纺织厂签定的协议，公司用现金3500万元收购其棉纺、亚麻纺的全
部生产设备，公司依据协议的条款，同意先支付定金700万元，并成立浙江金鹰
股份张家口纺织分公司以确保有关工作的顺利实施。
七、通过关于成立浙江金鹰股份河北沽源亚麻制品分公司的议案：根据公司
四届五次董事会决议，公司将在河北沽源县投资3000万元建设4条生产线规模的
打成麻加工企业，决定成立浙江金鹰股份河北沽源亚麻制品分公司。
八、通过公司关于发行可转换公司债券的议案。
|
|
|
2000-04-20
|
首发A股，发行数量：4500万股，发行价:5.28元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-14
|
2000.04.14是金鹰股份(600232)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:5.28: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16834.8万股) |
|
|
2000-04-24
|
2000.04.24是金鹰股份(600232)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:5.28: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16834.8万股) |
|
|
2000-04-15
|
2000.04.15是金鹰股份(600232)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.28: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16834.8万股) |
|
|
2003-08-20
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位: 人民币元
本报告期末 上年度末
总资产 918,354,040.23 849,921,838.93
股东权益(不含少数股东权益) 512,098,223.25 476,965,298.97
每股净资产 2.340 2.179
调整后的每股净资产 2.310 2.146
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 409,767,340.58 309,742,405.94
净利润 35,132,924.28 25,311,928.01
扣除非经常性损益后的净利润 35,112,003.00 22,026,180.35
每股收益 0.161 0.116
净资产收益率 6.86% 5.44%
经营活动产生的现金流量净额 26,524,407.37 -13,200,527.18 |
|
|
2003-08-20
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司于2003年8月16日召开四届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度中期利润分配的议案：不分配，不转增。
三、聘用任慧明为公司副总经理 |
|
|
2003-10-09
|
[20033预增](600232) 金鹰股份：业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩大幅增长的提示性公告
经对浙江金鹰股份有限公司2003年1-9月经营和财务状况的初步审核，预计公
司2003年1-9月的净利润与2002年同期相比上升50%以上，具体净利润金额将在公
司2003年第三季度报告中详细披露。
|
|
|
2003-10-21
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司于2003年10月19日召开四届三次董事会及四届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度第三季度报告。
二、通过组建浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司的议案：公司与浙江金鹰集团公
司拟投资组建浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司，该公司注册资金为1500万元，其中
公司用现金出资780万元，占52%。以上共同投资行为构成关联交易 |
|
|
2003-10-21
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1010674500.23 849921838.93
股东权益(不含少数股东权益）(元) 545295163.63 476965298.97
每股净资产(元) 2.492 2.179
调整后的每股净资产(元) 2.458 2.146
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 78505382.36 105029789.73
每股收益(元) 0.1517 0.3122
净资产收益率(%) 6.088 12.531
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.128 12.567
|
|
|
2004-07-14
|
[20042预增](600232) 金鹰股份：公布2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,业绩预测,再融资预案 |
|
| 公布2004年半年度业绩预增提示性公告
2004年上半年浙江金鹰股份有限公司的经营业绩继续保持了快速的增长，经
对公司2004年1-6月经营和财务状况的初步审核，预计公司2004年上半年的净利
润与2003年同期相比上升50%以上，具体净利润金额将在公司2004年半年度报告
中详细披露。
浙江金鹰股份有限公司于2004年7月12日召开四届五次董事会，会议审议通
过了如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金使用情况说明。
二、通过公司发行可转债方案的议案：本次发行的可转债总额为42000万元
；票面金额为100元；可转换公司债券期限为4年；可转债票面年利率定为第一年
为1%，第二年为1.5%，第三年为2%，第四年为2.5%。
三、通过关于本次发行可转债决议有效期的议案：本次发行可转债有效期为
本议案提交股东大会审议通过后两年。
四、通过关于可转债募集资金计划投资项目的议案。
董事会决定于2004年8月15日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项 |
|
|
2004-10-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-14
|
公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司于2004年10月12日刊登在《上海证券报》、《中国证
券报》上的《关于公司2004年度1-9月业绩预增的提示性公告》因工作疏忽，将2
003年度1-9月的净利润数据录入错误。原公告中的“预计公司2004年1-9月净利
润将比去年同期9986万元增长50%以上”更正为“预计公司2004年1-9月净利润将
比去年同期6833万元增长50%以上”。
|
|
|
2004-09-14
|
公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司于2004年9月12日召开四届七次董事会，会议审议通
过关于出售公司原舟山塑机分公司现有厂房(包括土地)的议案：公司于2004年9
月8日与第一大股东浙江金鹰集团有限公司(占有公司67.8%的股份)签订《协议书》，
拟出售公司原舟山塑机分公司位于定海青垒头路9号的现有厂房(包括土地)，交
易价格以资产评估价值为依据，确定交易金额为1525万元。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2004-08-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司于2004年8月15日召开2004年度第一次临时股东大会，
议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于前次募集资金使用情况说明》和浙江天健会计师事务所出
具的《前次募集资金使用情况专项报告》。
二、通过公司发行可转债方案：本次发行总额为42000万元。
三、通过关于可转债募集资金计划投资项目的议案。
|
|
|
2004-08-16
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-02-06
|
[20034预增](600232) 金鹰股份：预计2003年度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 预计2003年度业绩大幅增长的提示性公告
今年我国纺织工业经济运行总体态势良好，纺织品市场运行保持较快增
长，浙江金鹰股份有限公司生产的麻纺机械成套设备和亚麻纺织品销售大幅
提高，经对公司2003年度经营和财务状况的初步审核，预计公司2003年度的
净利润与2002年相比上升50%以上，具体净利润金额将在公司2003年度报告中
详细披露。
|
|
|
2004-04-24
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-05-28
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00时，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公司的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年4月18日在本公司第一会议室召开,会议应到董事11名,实到11名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由傅国定董事长主持。会议审议了以下事项,并通过了决议如下：
一、审议通过了《公司2003年第一季度报告》
二、审议通过了公司第四届董事会董事提名的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会的任期将届满,经过与股东单位的充分协商,一致同意推选傅国定、傅品高、潘明忠、张建平、傅明康、邵燕芬为公司第四届董事会董事；同时聘请戴大鸣、沈玉平、翟鸿曦为公司独立董事。具体表决情况如下：
推选傅国定先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；
推选傅品高先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；
推选潘明忠先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；
推选张建平先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；
推选傅明康先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；
推选邵燕芬女士为第四届董事会董事候选人,一致通过；
聘请戴大鸣先生为公司董事会独立董事,一致通过；
聘请沈玉平先生为公司董事会独立董事,一致通过；
聘请翟鸿曦先生为公司董事会独立董事,一致通过；
其中翟鸿曦先生为公司新聘独立董事,须报中国证监会审核批准。
三、审议通过了公司关于的议案
1、会议时间：2003年5月28日上午9：00时
2、会议地点：本公司三楼会议室
3、会议内容：
(1)选举产生公司第四届董事会；
(2)选举产生公司第四届监事会。
4、出席会议对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2003年5月21日(星期三)下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
5、登记办法
(1)登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
(2)登记时间、地点：
拟出席会议的股东请于2003年5月23日、5月24日8：30--16：30到浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登记。
6、股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
7、公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇
浙江金鹰股份有限公司证券部
8、邮政编码：316051
9、联系电话：0580-80212288020089
传真：0580-8020228
联系人：焦康涛姬凤梅
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
2003年4月18日
附件一：公司第四届董事会董事候选人的简历
1、傅国定先生：58岁,大专文化,高级经济师。1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长、总经理。1987年获浙江省优秀企业家,1988年起先后荣获＂全国优秀经营管理者＂、＂五一劳动奖章＂、＂全国劳动模范＂等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事长。
2、傅品高先生：55岁,大专文化,高级经济师、高级政工师。1976年起任定海纺织机械厂副厂长、党总支书记等职,1994年起任浙江金鹰股份有限公司党委书记、副董事长。1985年起先后荣获舟山市劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业思想政治工作者等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司副董事长。
3、潘明忠先生：39岁,大专文化,高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、浙江省第五届青少年英才奖、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现为浙江金鹰股份有限公司总经理。
4、张建平先生：51岁,大专文化,工程师。曾任舟山市二轻集团总公司副总经理,现任浙江金鹰股份有限公司副总经理。
5、傅明康先生：58岁,大专文化,经济师。1976起历任浙江定海纺织机械厂车间主任、供应科长、销售科长、经营副厂长等职,现任浙江金鹰股份有限公司副总经理。
6、邵燕芬女士：35岁,大专文化,工程师。1990年起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科长、技术副厂长,现任舟山达利绢纺制衣有限公司副总经理。
7、戴大鸣先生：66岁,大专文化,高级工程师。曾任宁波和丰纺织厂厂长、党委副书记,浙江省轻工厅副厅长、党组副书记、厅长、党组书记。
8、沈玉平先生：45岁,教授、博士、注册税务师。浙江财经学院财政与公共管理学院副院长。
9、翟鸿曦先生：59岁,大学文化。曾任舟山市中级人民法院副院长、舟山市人大常委会法制委主任委员。
附件二：独立董事候选人声明
声明人翟鸿曦,作为浙江金鹰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江金鹰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江金鹰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：翟鸿曦
2003年4月12日于舟山市
声明人戴大鸣,作为浙江金鹰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江金鹰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江金鹰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：戴大鸣
2003年4月12日于舟山市
声明人沈玉平,作为浙江金鹰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江金鹰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江金鹰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：沈玉平
2003年4月12日于舟山市
附件三：独立董事提名人声明
提名人浙江金鹰股份有限公司董事会现就提名戴大鸣先生、沈玉平先生、翟鸿曦先生为浙江金鹰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与浙江金鹰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任浙江金鹰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江金鹰股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江金鹰股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江金鹰股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江金鹰股份有限公司董事会
2003年4月12日于浙江省舟山市
|
|
|
2003-04-18
|
召开2002年度股东大会，上午9时,上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年3月16日在本公司第一会议室召开,会议应到董事11名,实到11名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由傅国定董事长主持。会议审议了以下事项,并通过了决议如下：
一、 审议通过了公司《2002年度报告及其摘要》
二、 审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》
三、 审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》
四、 审议通过了公司《2002年度财务决算报告》
五、 审议通过了公司《2002年度利润分配预案》
经浙江天健会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润67,750,872.30元。按《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金6,775,087.23元；提取5%法定公益金3,387,543.62元；加上2001年度未分配利润34,976,132.74元,本年度可供全体股东分配的利润92,564,374.19元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本218851880股为基数,向全体股东每10股派发1.00元现金红利(含税),派发现金红利总额为21885188.00元,剩余的70,679,186.19元结转以后年度分配。本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。
2002年实际的利润分配政策与2001年年度报告的利润分配政策预计相符。
六、 审议通过了公司《关于坏账核销、提取减值准备的报告》
1、关于坏账核销：
公司董事会根据总经理关于坏账核销、提取减值准备报告的事实情况,经审议,批准了股份公司(母公司)核销应收账款计2417171.91元,核销其他应收款2800000.00元。
2、关于提取减值准备：
公司董事会根据公司提取减值准备的实施办法,经审议,批准了股份公司(母公司)的提取各项减值准备的报告。其中,累计提取坏账准备9624156.62元,本期净提取498764.07元；累计提取存货跌价准备5599234.57元,本期净提取-3274334.88元；累计提取固定资产减值准备5599585.86元,本期净提取3482341.89元；累计提取无形资产减值准备300000.00元,本期净提取0.00元。
七、 审议通过了《关于2002年度公司关联交易公允性的说明的报告》
2002年度公司及公司所属子公司与各关联方所发生的主要关联交易情况如下：
1、 向关联方购买商品、接受劳务所发生的关联交易
关联方名称 金额(元) 交易内容
金鹰集团公司 268,789.64 接受劳务
金鹰纺机六安绢纺公司 3,229,146.00 接受劳务
金鹰集团六安麻纺公司 2,703,378.00 接受劳务
定海复翁纺织器材厂 2,405,910.84 购买器材
金鹰麦凯国际机器公司 151,604.03 购买零配件
金鹰竹业宁波公司 2,165,918.46 购买竹地板
浙江食品机械厂 531,586.66 购买零配件
合 计 11,456,333.63
2、 向关联方销售商品所发生的关联交易
关联方名称 金额(元) 交易内容
浙江金鹰集团公司 265,508.85 销售材料
金鹰纺机六安绢纺公司 207,343.16 销售配件
金鹰绢纺有限公司 979,731.93 销售配件
金鹰麦凯国际机器公司 1,104,075.87 销售纺机产品
金鹰集团杭州分公司 984,515.01 销售纺机产品
金鹰集团公司机器制造公司 1,092,668.15 销售配件
其他关联企业 77,439.17
合计 4,711,282.14
以上发生的交易其价格参照了市场的行情,交易合同的履行符合《公司关于关联交易的管理办法》,没有损害公司利益的行为。
3、 其他关联交易
(1)资金让渡
1)浙江金鹰股份有限公司及其子公司与其母公司浙江金鹰集团有限公司及舟山华星贸易有限公司之间相互让渡资金使用权,双方约定按银行同期活期存款利率结算资金使用费,2002年度双方资金使用及使用费情况如下：
单位名称 (＂＋＂表示公司 2002年度
让渡出资金,收取使用费, 年平均让渡资金 结算使用费
＂-＂则相反)
浙江金鹰集团有限公司 6,647,705.86 65,812.29
浙江金鹰集团有限公司杭州分公司 45,433.08
舟山华星贸易有限公司 -135,391.25 -1,340.38
以上本公司与各关联方的资金让渡,根据《公司关联交易管理办法》的有关规定,在相互收取资金占用费的同时,为规范公司与控股股东之间的行为,本公司与关联各方都已承诺今后除货款往来以外不再相互占用资金。上半年6月份起,公司与关联方已没有资金让渡情况的发生。对此,公司董事会认为：本公司虽已按市场原则,以银行同期存款利率收取了资金使用费,但根据中国证监会规范性文件之规定,本公司将严格杜绝该类行为的再次发生,并将制订《控股股东行为规范》,以切实保证中小股东权益不受侵犯。
(2)接受建筑劳务及物资
2002年度舟山金鹰建筑安装工程有限公司向本公司及所属子公司提供建筑安装劳务及物资11,411,269.06元。其交易价格参照了市场的行情,交易合同的履行符合《公司关联交易管理办法》,没有损害公司利益的行为。
(3)租赁
1)2002年度,本公司所属子公司浙江金鹰塑料机械有限公司将部分房屋出租给浙江食品机械厂使用,向其收取租金243,672.46元。
2)本公司自2002年6月起向浙江省定海纺织机械总厂租用厂房及办公用房,2002年度应付租金额为31,500元。
3)本公司所属子公司舟山达利绢纺制衣有限公司向浙江金鹰集团有限公司租用厂房及办公用房,2002年度应付租金额为150,000.00元。
4)本公司所属浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司向浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司租用生产用房,2002年度应付租金额为440,000.00元。
以上交易其交易价格参照了市场的行情,交易合同的履行符合《公司关联交易管理办法》,没有损害公司利益的行为。
八、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明》的报告(见附件一)。
浙江天健会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》(见附件二)。
九、审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2003年度审计机构的议案。
董事会同意：公司2002年度支付给浙江天健会计师事务所的报酬为72万元,其中包括2002年半年度的审计费用30万元。独立董事意见(见附件三)。
十、审议通过了确定《中国证券报》和《上海证券报》为公司2003年度信息披露指定报刊的议案。
十一、审议通过了关于成立浙江金鹰股份有限公司深圳分公司的议案。
分公司主要从事机械产品、纺织产品的销售。
十二、审议通过了关于的决议
公司董事会决定于2003年4月18日(星期五)上午9时在本公司三楼会议室,现将有关事项公告如下：
一、本次会议议题
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度财务决算报告》；
4、 审议公司《2002年度利润分配预案》；
5、 审议公司《关于前次募集资金使用情况说明》的报告；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2003年度审计机构的议案。
二、本次会议出席对象
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2003年4月11日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的本公司所有股东；
3、 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
三、登记办法
1、 登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、 登记时间、地点：
拟出席会议的股东请于2003年4月14日、4月15日8：30--16：30到浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登记。
3、 与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
4、 公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇
浙江金鹰股份有限公司 证券部
5、 邮政编码：316051
6、 联系电话：0580-8021228 8020089
传真：0580-8020228
联系人：焦康涛 姬凤梅
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二00三年三月十六日
|
|
|
2003-03-18
|
(600232)“金鹰股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 84992.18 81635.96 4.12
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 47696.53 43422.99 9.85
主营业务收入(万元) 71405.08 62981.69 13.38
净利润(万元) 6475.62 5391.12 20.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6292.35 4765.60 32.04
每股收益(元) 0.296 0.246 20.33
每股净资产(元) 2.179 1.984 9.83
调整后的每股净资产(元) 2.146 1.940 10.62
净资产收益率(%) 13.58 12.42 9.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.19 10.97 20.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.221 0.176 25.57
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
|
|
2003-03-18
|
(600232)“金鹰股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司于2003年3月16日召开三届十八次董事会及三届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：拟以2002年年末总股本218851880
股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金红利(含税)，本次不派发股票股
利，资本公积金不转增股本。
三、通过了公司关于坏账核销、提取减值准备的报告。
四、通过了关于2002年度公司关联交易公允性的说明的报告。
五、通过了关于前次募集资金使用情况说明的报告。
六、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议
案。
七、通过了确定《中国证券报》和《上海证券报》为公司2003年度信息披
露指定报刊的议案。
八、通过了关于成立公司深圳分公司的议案。
董事会决定于2003年4月18日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
| | | |
