证券代码：600232           股票简称：金鹰股份             编号：临2013－008


                        浙江金鹰股份有限公司
                   第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2013 年 4 月 17 日在本

公司第二会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议符合《公司

法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论

形成以下决议：

     一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 5 票      反对 0 票       弃权 0 票

     二、审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》；

     监事会本次会议发表的书面审核意见如下：

    1、公司 2012 年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决

通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和

公司章程的相关规定的。

    2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状

况等事项。

     3、我们保证公司 2012 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺

其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、

完整性承担个别及连带责任。

     表决结果：同意 5 票      反对 0 票       弃权 0 票

     三、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；


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    表决结果：同意 5 票      反对 0 票   弃权 0 票

    四、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 5 票      反对 0 票   弃权 0 票

    五、审议通过了《公司关于 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常

关联交易事项预计的议案》；

    表决结果：同意 5 票      反对 0 票   弃权 0 票

     特此公告。




                                              浙江金鹰股份有限公司监事会

                                               二 O 一三年四月十七日




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