证券代码：600232          股票简称：金鹰股份           编号：临2013－009


                      浙江金鹰股份有限公司
                关于2012年日常关联交易执行情况
                 及2013年日常关联交易预计公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2012年日常关联交易

执行情况及2013年度日常关联交易预计情况作如下说明：

    一、2012年日常关联交易执行情况

    2012年，公司日常经营中的关联交易符合公司2011年度股东大会审议通过的

《公司2012年度日常关联交易预计》中确定的2012年日常关联交易的原则。

    二、预计2013年度日常关联交易的基本情况

    本次预计的2013年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。

                                                   关联交易    关联交易金
   关联交易方       关联关系    关联交易内容
                                                   定价原则    额（万元）

                   浙江省定海

舟山市定海复翁纺 纺织机械总
                                购买材料、配件    参照市场价           600
    织器材厂       厂的控股子

                      公司

浙江金鹰染整有限 母公司的控 购买材料、加工
                                                  参照市场价           600
      公司          股子公司            费

绵阳华鹰绢纺有限 母公司的控          纺织品加工
                                                  参照市场价           200
      公司          股子公司

浙江金鹰食品机械 浙江省定海     购买材料、加工 参照市场价

有限公司           纺织机械总   费
                                                                       300
                   厂的控股子

                   公司


                                                                           1
浙江金鹰建筑安装 母公司的控
                                接受建筑劳务       参照市场价      500
  工程有限公司      股子公司

浙江金鹰集团有限
                     母公司        销售商品        参照市场价      300
         公司
                                纺织品销售、加工
绵阳华鹰绢纺有限 母公司的控                        参照市场价
                                                                   300
公司               股子公司

浙江金鹰大酒店有 母公司的全     纺织品销售、服 参照市场价

限公司             资子公司     装销售、水、电、                   200

                                蒸汽

浙江金鹰染整有限 母公司的控
                                   销售商品        参照市场价      500
         公司       股子公司

浙江金鹰食品机械 浙江省定海        销售商品        参照市场价

有限公司           纺织机械总
                                                                   300
                   厂的控股子

                   公司

合计                                                              3800

    三、主要关联方介绍和关联关系

    1、舟山市定海复翁纺织器材厂

    舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的实际控制人 浙江定海纺织机械总厂

控股公司。该公司注册资本为45.6 万元，浙江定海纺织机械总厂占54.82%的股

份。

    法定代表人：傅守善

    经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。

    2、浙江金鹰染整有限公司

    浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公

司。该公司系中外合资企业，注册资本226 万美元，金鹰集团占73.8%的股份。

    法定代表人：王丰平

    主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。


                                                                       2
    3、浙江金鹰集团有限公司

    浙江金鹰集团有限公司为本公司的公司控股股东,成立于 1998 年 6 月 27

2日, 注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币15800 万元,由浙江省

定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司.其中,浙江省

定海纺织机械厂出资 15484 万元,占注册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 316

万元,占注册资本的 2%。

    法定代表人：傅和平

    经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原

料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板

等。

    4、浙江金鹰食品机械有限公司

    浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人 浙江定海纺织机械总厂

的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江定海纺织机械总厂占54%的股份。

       法定代表人：徐泽军

       主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出

口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。

       5、舟山金鹰大酒店有限公司

       舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全

资子公司。该公司注册资本 500 万元。

       法定代表人：徐泽军

       主要经营范围为： 许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉

OK 厅服务（卫生许可证有效期至 2015 年 5 月 23 日止），餐饮服务（餐饮服务

许可证有效期至 2012 年 12 月 17 日止），卷烟、雪茄烟零售（烟草许可证有效

期至 2014 年 12 月 3 日止）

       一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限

制和许可经营项目）。
    6、绵阳华鹰绢纺有限公司
       绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股

子公司。该公司注册资本 1500 万元，金鹰集团占 88%的股份。

                                                                         3
       法定代表人：傅和平

       主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。
7、浙江金鹰建筑安装工程有限公司
       浙江金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公
司控股公司。该公司注册资本 1000 万元，浙江金鹰集团有限公司占 83.3%的股
份。
       法定代表人：傅万寿
       经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打
桩；钢结构制作与安装。
    四、定价政策和定价依据

    公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格

按同期市场价格确定。

    五、关联交易对上市公司的影响

    公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，

为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务

成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，

没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生

产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

    六、独立董事事前认可情况及独立董事意见

    就上述《关于2012年日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计事

项》的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：此

关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平、公正的

定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来财

务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

    七、董事会表决情况：

    关联董事傅国定、傅品高先生回避了表决，其余7位董事参与投票，同意7

票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


                                                                       4
八、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。

特此公告。



                                          浙江金鹰股份有限公司

                                              董   事   会

                                                2013-4-17




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