股票简称：金鹰股份            股票代码 600232           编号临 2013-012


                           浙江金鹰股份有限公司
                 关于召开 2012 年度股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第七次会议决定于 2013 年 5 月 30 日

（星期四）召开浙江金鹰股份有限公司 2012 年度股东大会，现将有关事项通知

如下：

    一、会议时间及地点：

    时间：2013 年 5 月 30 日（星期四）下午 14 时

    地点：本公司三楼会议室

    二、会议议题：

    1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；

    4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；

    5、审议公司 2012 年度报告正文及其摘要；

    6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

    7、审议《关于 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易事项

    预计的议案》；

    8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

     二、本次会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止 2013 年 5 月 24 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分

    公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代

    理人出席会议（授权委托书格式附后）。

    三、登记办法：

    1、登记手续：
    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委

托书和出席人身份证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理

登记手续。

    2、登记时间、地点：

    拟出席会议的股东请于 2013 年 5 月 27 日、5 月 28 日 8：30——16：00 到

浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登

记。

    3、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

    4、公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇

                      浙江金鹰股份有限公司         证券部

    5、邮政编码：316051

    6、联系电话：0580-8021228

       传真：0580-8020228

       联系人：刘浩力



    特此公告。



                                               浙江金鹰股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                二 O 一三年四月二十四日
  附：
                                授权委托书
    兹委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江金鹰股份有限公司
2012 年度股东大会，并明确授权事项如下：
    一、代理人有表决权□/无表决权□
    二、对列入股东大会议程的审议事项的表决指示如下：
    1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；
    同意□             反对□               弃权□
    2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
    同意□             反对□               弃权□
    3、《公司 2012 年度财务决算报告》；
    同意□             反对□               弃权□
    4、《公司 2012 年度利润分配预案》；
    同意□             反对□               弃权□
    5、公司 2012 年度报告正文及摘要；
    同意□             反对□               弃权□
    6、《关于续聘财务审计机构的议案》；
    同意□             反对□               弃权□
    7、《关于 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易事项预计的
议案 》；
    同意□             反对□               弃权□
    8、《关于修改<公司章程>的议案》。
     三、如果股东对股东大会审议事项的表决不作具体指示，股东代理人可以
□/不可以□按自己的意思表决。
    四、对纳入股东大会议程的临时提案的表决指示如下：
    1、该代理人有表决权，可以按自己的意思表决□
    2、该代理人无表决权□
    受托人（签名）：                        身份证号码：
    委托人签名（或盖章）：                  身份证号码：
    委托人持股数：                          委托人股东帐号：
    委托日期：