股票简称：金鹰股份            股票代码 600232              编号临 2013-011



                           浙江金鹰股份有限公司
                      第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2013 年 4 月 15 日以电

话及书面形式发给全体董事，会议于 2013 年 4 月 24 日上午 9 时在本公司第一会议

室召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主

持，会议以投票表决的形式审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司 2013 年度第一季度报告及其摘要；

    二、审议通过了关于召开公司 2012 年度股东大会的议案。

    公司定于 2013 年 5 月 30 日（星期四）在公司三楼会议室召开 2012 年度股东

大会。

    特此公告。



                                                      浙江金鹰股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2013 年 4 月 24 日