证券代码：600232          股票简称：金鹰股份           编号：临2014－011

                      浙江金鹰股份有限公司
               第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2014 年 4 月 21

日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2014 年 4 月 27 日在本公司第一

会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席

了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅

国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过

并形成了以下决议：

    一、审议通过了公司 2014 年第一季度报告正文和全文；

    表决结果：同意 9 票    反对 0 票     弃权 0 票

    二、审议通过了关于聘请公司内控审计机构的议案；

    鉴于公司 2014 年将实施内控审计，公司董事会将聘请天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2014 年度内部控制的审计机构；（内部控

制审计费用 18 万元），此议案尚需提请公司股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。



                                               浙江金鹰股份有限公司董事会

                                                二 O 一四年四月二十七日




                                                                           1