证券代码：600232          股票简称：金鹰股份          编号：临2014－012

                      浙江金鹰股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2014 年 5 月 5

日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2014 年 5 月 11 日在本公司第一

会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席

了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅

国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过

并形成了以下决议：

    一、审议通过了关于独立董事变更的议案；
    鉴于杨东辉先生、赖尚云先生已担任公司独立董事六年，任期届满。公司董
事会对杨东辉先生、赖尚云先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和
贡献表示感谢。
    经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名郑念鸿先生、祝宪民先生为公
司第七届董事会独立董事候选人，任期自本公司2013 年年度股东大会审议通过
上述议案之日起至本届董事会届满。独立董事候选人经本公司董事会通过后，需
报上海证券交易所审核，并需提交本公司2013 年年度股东大会审议。独立董事
候选人简历见附件。

    表决结果：同意 9 票    反对 0 票     弃权 0 票

    二、审议通过了关于独立董事津贴的议案；

    公司董事会提议给予第七届董事会独立董事津贴每人每年 6 万元，按月平均

发放。

    表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过关于公司召开2013年年度股东大会的通知的议案；


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表决结果：同意 9 票   反对 0 票   弃权 0 票



以上一、二项议案需提交年度股东大会审议。



特此公告。



                                       浙江金鹰股份有限公司董事会

                                           二 O 一四年五月十一日




                                                                   2
附件一：

    郑念鸿，男，1951 年 5 月出生，高级会计师、高级职业经理。现任温州市

会计学会副会长。曾于 1983－1992 年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长；

1993—2004 年 2 月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监；2004 年 2 月－2013

年 4 月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事

长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007－2009 年任浙江钱江摩托

股份有限公司独立董事；2006－2013 年 4 月任温州银行股份有限公司董事。曾

荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。著

作论文曾发表在《经济管理》、《会计研究》、《中国财政》等全国期刊，获全国优

秀论文奖、浙江省会计论文一等奖等。




   祝宪民，男，1954 年 10 月 28 出生，教授级高级工程师，现任中国纺织机械

器材工业协会总工程师，兼任中国纺织工业联合会科技部副主任、中国纺织工程

学会纺织机械专业委员会主任委员、全国纺织机械与附件标准化技术委员会副主

任委员、中国机械制造工艺协会副理事长、中国机械制造工艺协会纺织机械分会

理事长。曾于 1982-1997 在中国纺织机械工业总公司担任助工、工程师、高工；

1997 -2000 在中国纺织机械（集团）有限公司担任技术部部长助理、进出口公

司副总经理、技术部副部长；2000-2002 在北京中纺自动化控制技术有限公司担

任总经理 2000-2004 在宏大研究院有限公司担任副院长、总工程师（教授级高

工）。曾发表过《织物自动检验系统原型机设计》、《十五以来我国纺织机械的技

术发展特点、问题与对策》、《“智能制造”和“数控一代”纺织机械发展探讨》、

《十一五纺机市场跌宕起伏“十二五”纺机行业任重道远》、《专用基础件是纺织

装备制造业生存和发展的基础》、《数字化网络化智能化是纺织装备发展的必然趋

势》等论文和文章。


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