证券代码：600232           股票简称：金鹰股份         编号：临2014-015

                       浙江金鹰股份有限公司
                   2013年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决提案的情况：否

  本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

  一、会议召开和出席情况

   (一)会议召开情况

   1.召开时间：2014年6月8日下午1:30

   2.召开地点：浙江省舟山市定海区小沙镇 公司本部三楼会议室

   (二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表

决权股份总数的比例。

 出席会议的股东和代理人人数                                              2

 所持有表决权的股份总数（股）                                170,952,793

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 46.87%

   (三)会议的召开及表决方式

    1.本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护

的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

    2. 本次会议的召开及表决方式：现场召开及表决

    3. 本次会议召集人：公司董事会

    4. 本次会议主持人：傅国定先生

   (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

    公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书、


                                                                         1
     公司高管及公司财务负责人出席会议。

        二、提案审议情况

序   议案内容           同意票数      同意比    反对   反对比    弃权票   弃权比   是否通

号                                    例（%）   票数   例（%） 数         例（%） 过

1    公司2013年度董事   170,952,793   100       0      0         0        0        是

     会工作报告

2    公司2013年度监事   170,952,793   100       0      0         0        0        是

     会工作报告

3    公司2013年度财务   170,952,793   100       0      0         0        0        是

     决算报告

4    公司2013年度利润   170,952,793   100       0      0         0        0        是

     分配预案

5    公司2013年度报告   170,952,793   100       0      0         0        0        是

     正文及其摘要

6    关于续聘财务审计   170,952,793   100       0      0         0        0        是

     机构的议案

7    关于聘任内控审计   170,952,793   100       0      0         0        0        是

     机构的议案

8    关于2013年日常关   500           100       0      0         0        0        是

     联交易执行情况及

     2014年日常关联交

     易事项预计的议案

9    关于独立董事津贴   170,952,793   100       0      0         0        0        是

     的议案

累积投票议案                                    同意票数（股）            同意比   是否通

                                                                          例（%） 过


                                                                                        2
10    关于选举公司董事、独立董事的议案

(1)   董事候选人                         陈伟义   170,952,793          100      是

(2)   独立董事候选人                     祝宪名   170,952,793          100      是

(3)   独立董事候选人                     郑念鸿   170,952,793          100      是

       三、律师见证情况

          本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所李燕、张雪婷律师现场见证并出具

      了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资

      格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果

      合法有效。

      四、备查文件

          1、经出席会议董事签字确认的2013年度股东大会决议；

          2、国浩律师（杭州）事务所出具的《法律意见书》。



          特此公告。




                                                            浙江金鹰股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                二 O 一四年六月八日




                                                                                     3