证券代码：600232          股票简称：金鹰股份         编号：临2014－014

                      浙江金鹰股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2014 年 5 月 31

日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2014 年 6 月 8 日在本公司第一

会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席

了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅

国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过

并形成了以下决议：

    一、选举陈伟义先生为公司第七届董事会副董事长。

    表决结果：同意 9 票    反对 0 票     弃权 0 票

    二、因公司独立董事变更,公司董事会重新选举战略投资委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会、审计委员会主任和成员。

    战略与投资委员会成员为董事长傅国定、董事潘明忠、独立董事祝宪明, 傅

国定董事长为主任委员。

    提名委员会成员为独立董事徐盛军、独立董事祝宪明、董事邵燕芬，徐盛军

为主任委员。

    薪酬与考核委员会成员为独立董事祝宪明、独立董事郑念鸿、陈伟义，陈伟

义为主任委员。
   审计委员会成员为独立董事郑念鸿、独立董事徐盛军、董事傅明康，郑念鸿

为主任委员。

    表决结果：同意 9 票   反对 0 票   弃权 0 票




    特此公告。




                                           浙江金鹰股份有限公司

                                                        董事会

                                             二 O 一四年六月八日