证券代码：600232             股票简称：金鹰股份               编号：临2015－020

                        浙江金鹰股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2015 年 4 月 1

日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2015 年 4 月 8 日在本公司第一

会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席

了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅

国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过

并形成了以下决议：

    一、审议通过了公司 2014 年度董事会工作报告；

     表决结果：同意 9 票       反对 0 票      弃权 0 票

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了公司 2014 年度财务决算报告；

     表决结果：同意 9 票       反对 0 票      弃权 0 票

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案；
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上
市公司股东净利润为 25,698,436.61 元 ,按母公司实现的净利润 10%计提盈余公
积 3,438,632.64 元,加上年初未分配利润 305,073,612.90 元,减去 2013 年度分
红 29,177,483.52 元,子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金
27,687.48 元,期末可供分配的利润为 298,128,245.87 元。
    公 司 董 事 会 提 出 以 下 利 润 分 配 方 案 ： 以 公 司 2014 年 末 的 总 股 本
364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩
余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。


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     表决结果：同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票
     公司 2014 年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。

    四、审议通过了公司 2014 年度报告正文及其摘要；

     表决结果：同意 9 票     反对 0 票    弃权 0 票

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构和内部审计机构的议案》；

     同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，

聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务会计报

表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计

报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所（特殊普通

合伙）2014 年度财务报表审计费用 90 万元、内部控制审计费用 18 万元（不含

审计地交通住宿等差旅费用）

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交年度股东大会审议。

    六、审议通过了公司《关于 2014 年计提资产减值准备的议案》；

    根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2014 年度计提资产

减值情况如下：

     1、计提坏帐准备 ：3,328,369.14 元；

     2、计提存货跌价准备 ：13,459,250.20 元；

     以上二项合计计提资产减值准备：16,787,619.34 元。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的关于计提资产

减值准备的公告（临 2015-023 号）。

     表决结果：同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票

    七、审议通过了公司《关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常

关联交易事项预计的议案》；

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   关联董事傅国定回避了表决，其余 8 位董事参与投票。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关

于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计的公告（临

2015-021）

   表决结果：同意 8 票       反对 0 票    弃权 0 票。

   本议案尚需提交年度股东大会审议。

    八、审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江金

鹰股份有限公司关于会计政策变更的公告（临 2015-022）。

     表决结果：同意 9 票      反对 0 票    弃权 0 票

    九、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》；

     表决结果：同意 9 票      反对 0 票    弃权 0 票

    十、审议通过了《关于公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联方资金

往来情况的专项审计说明》。

     表决结果：同意 9 票      反对 0 票    弃权 0 票



    会议还听取了独立董事 2014 年度述职报告、审计委员会 2014 年度履职报告。

    特此公告。



                                              浙江金鹰股份有限公司董事会

                                                 二 O 一五年四月十日




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