证券代码：600232           股票简称：金鹰股份            编号：临2015－031


                      浙江金鹰股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于 2015 年 4 月 21

日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2015 年 4 月 28 日在本公司第一

会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席

了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅

国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过

并形成了以下决议：

    一、审议通过了公司 2015 年第一季度报告正文和全文；

    表决结果：同意 9 票    反对 0 票    弃权 0 票

    二、审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》；

    鉴于公司第七届董事会任期届满，董事会提请股东大会对董事会进行换届选

举。根据相关规定，由董事会提名委员会建议，董事会决定提名傅国定先生、潘

明忠先生、傅明康先生、邵燕芬女士、陈士军先生、陈伟义先生、祝宪民先生、

郑念鸿先生、曹卫年先生等九人为第八届董事会成员候选人，其中祝宪民先生、

郑念鸿先生、曹卫年先生为独立董事候选人。（董事候选人的简历、独立董事提

名人声明、独立董事候选人声明附后）

    以上议案需提交 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

    三、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                             浙江金鹰股份有限公司董事会

                                               二 O 一五年四二十八日




附：公司第八届董事会董事候选人简历：
   (1)傅国定先生：男，汉族，1945 年 1 月出生，大专学历，高级经济师。1966
年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企
业。1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家，
1988 年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”
等荣誉称号。现任公司董事长。
   (2)陈伟义先生：男，汉族，
   陈伟义先生:男,汉族,1971 年 1 月出生,籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助理
工程师,1988 年参加工作,历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长,机械党
支部负责人,区级劳动模范,浙江省优秀思想工作者,2013 年起担任公司党委副
书记兼质监部部长,现任浙江金鹰股份有限公司党委负责人职务。
   (3)傅明康先生：男，汉族，1944 年 11 月出，大专学历，经济师。1976 起
历任浙江定海纺织机械厂车间主任、供应科长、销售科长、经营副厂长等职。 现
任公司董事。
   (4)潘明忠先生：男，汉族，1963 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。1982

                                                                         2
年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限
公司副总经理。1996 年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带
头人、浙江省第五届青少年英才奖、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任公司
总经理。
   (5)邵燕芬女士：女，汉族，1967 年 7 月出生，大专学历，工程师。1990 年
起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科
长、技术副厂长。现任公司新疆伊犁亚麻厂厂长。
   (6)陈士军先生：男，汉族，1969 年 4 月出生，大专学历。历任车间主任、
亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司
总经理等职，现任浙江金鹰染整有限公司负责人。
   (7)郑念鸿,男,1951 年 5 月出生,高级会计师、高级职业经理。现任温州市会
计学会副会长。曾于 1983-1992 年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处
长;1993-2004 年 2 月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监;2004 年 2 月
-2013 年 4 月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公
司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记;2007-2009 年任浙江钱江
摩托股份有限公司独立董事;2006-2013 年 4 月任温州银行股份有限公司董事。
   (8)祝宪民,男,1954 年 10 月 28 出生,教授级高级工程师,现任中国纺织机械
器材工业协会总工程师,兼任中国纺织工业联合会科技部副主任、中国纺织工程
学会纺织机械专业委员会主任委员、全国纺织机械与附件标准化技术委员会副主
任委员、中国机械制造工艺协会副理事长、中国机械制造工艺协会纺织机械分会
理事长。曾于 1982-1997 在中国纺织机械工业总公司担任助工、工程师、高
工;1997-2000 在中国纺织机械(集团)有限公司担任技术部部长助理、进出口公
司副总经理、技术部副部长;2000-2002 在北京中纺自动化控制技术有限公司担
任总经理 2000-2004 在宏大研究院有限公司担任副院长、总工程师(教授级高
工)。
   (9)曹卫年,男,1956 年 10 月出生,二级高级法官,2001 年 9 月至 2011 年 10
月任舟山市中级人民法院副院长,2011 年 10 月至 2013 年 5 月任舟山市中级人民
法院正处级审委会委员。




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