浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
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2014 年年度股东大会会议资料
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
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2014 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2015 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分
二、会议地点：浙江金鹰股份有限公司三楼会议室
三、出席或列席会议人员：
1、股权登记日（2015 年 5 月 13 日）下午收市时在中国登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的金鹰股份（股票代码：600232）股东有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、会议主持人：公司董事长傅国定先生
五、会议议程：
1、董事长傅国定先生宣布公司 2014 年年度股东大会正式开始；
2、董事长傅国定先生介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数；
3、董事长傅国定先生宣读并介绍有关议案。
4、与会股东逐项审议讨论以下议案：
序号 议案名称
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 关于公司 2014 年财务决算报告的议案
4 关于公司 2014 年度利润分配的预案
5 关于公司 2014 年年度报告全文和摘要的议案
6 关于公司聘任 2015 年财务审计机构的议案
7 关于公司聘任 2015 年内部控制审计机构的议案
8 关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易事项预
计的议案
9.00 关于公司选举董事的议案
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9.01 傅国定
9.02 陈伟义
9.03 潘明忠
9.04 傅明康
9.05 陈士军
9.06 邵燕芬
10.00 关于公司选举独立董事的议案
10.01 祝宪民
10.02 郑念鸿
10.03 曹卫年
11.00 关于公司选举监事的议案
11.01 密和康
11.02 傅万寿
11.03 洪东海
5、推选计票人二名、监票人二名。
6、股东对议案进行逐项表决。
7、计票（现场、网络），监票人宣读表决结果。
8、董事长傅国定先生宣读公司 2014 年年度股东大会决议。
9、全体董事及相关人员签署公司 2014 年年度股东大会决议与会议记录等文件。
10、见证律师宣读会议见证法律意见；
11、董事长傅国定先生宣布公司 2014 年年度股东大会结束。
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议案之一:
关于《2014 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2014 年度，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东
大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了
董事会的作用。
《 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 细 情 况 见 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度报告》中“第四节 董
事会报告”相关章节，请各位股东审阅。
以上议案，请予以审议。
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董事会
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议案之二:
关于《2014 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据相关法律、
法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会
职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情
况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法
权益，促进了公司的规范化运作。现将 2014 年度主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
2014 年度，公司第七届监事会共计召开 4 次监事会会议，具体情况如下：
（1）2014 年 4 月 16 日，召开第七届监事会第八次会议，审议以下议案：
序号 议案名称
1 2013 年度监事会公告报告
2 公司 2013 年年度报告全文及摘要
3 公司 2013 年度财务决算报告
4 公司 2013 年度利润分配预案
5 公司关于 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易事
项预计的议案
（2）2014 年 4 月 27 日，召开第七届监事会第九次会议，审议以下议案：
序号 议案名称
1 公司 2014 年第一季度报告
（3）2014 年 8 月 20 日，召开第七届监事会第十次会议，审议以下议案：
序号 议案名称
1 公司 2014 年半年度报告及其摘要
（4）2014 年 10 月 26 日，召开第七届监事会第十一次会议，审议以下议案：
序号 议案名称
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1 公司 2014 年第三季度报告
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2014 年度，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：
公司董事会决策程序严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公
司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》
或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、
检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、
财务状况良好。2014 年度财务审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和
经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2014 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司监事会认为：
公司所发生的关联交易是在生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济
规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规
避税收的行为。发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。
（四）公司重大收购及出售资产情况
2014 年度公司未发生重大购买、收购、出售资产的情况。
（五）对内部控制自我评估报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公
司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股
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东的利益。
2015 年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章
程》规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。
以上报告，请予以审议。
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监事会
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议案之三:
关于公司 2014 年财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司在董事会、经营管理层的正确领导下，在全体员工的共同努力下，克服
生产要素成本上升、市场低迷等重重困难，较好地完成了 2014 年度经营目标。
一、2014 年度公司财务报告的审计情况
公司 2014 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了
天健审〔2015〕2208 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：公司
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司 2014 年
12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标完成情况
项目 金额
利润总额 43065762.49
归属于上市公司股东的净利润 25698436.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
23163158.14
润
经营活动产生的现金流量净额 82263900.10
(一)扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
527019.88
准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
1250553.40
收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 4024871.17
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2093497.77
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表
914664.47
示）
少数股东权益影响额（税后） 259003.74
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2535278.47
(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014 年 2013 年 同期增减 2012 年
(%)
营业收入 1175972283.07 1262715890.32 减少 6.87 1,087,886,567.79
利润总额 43065762.49 30691302.26 增加 40.32 8,593,722.73
归属于上市公司股 增加
25698436.61 11534202.32 8,414,148.37
东的净利润 122.81
归属于上市公司股
增加
东的扣除非经常性 23163158.14 5304665.07 -7,183,074.60
336.66
损益的净利润
经营活动产生的现 82263900.10 116073094.04 减少 29.13 65,683,212.81
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金流量净额
本期末比上
2014 年末 2013 年末 年同期末增 2012 年末
减(%)
总资产 1806598919.37 1838987324.55 减少 1.76 1,923,313,087.94
所有者权益（或股东
1175755627.82 1179262362.21 减少 0.29 1,196,914,723.52
权益）
本期比上年同期增
主要财务指标 2014 年 2013 年 2012 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.03 133.34 0.02
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.03 133.34 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.06 0.01 500.00 -0.02
益（元／股）
增加 1.21 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.18 0.97 0.69
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 1.52 个百分
1.97 0.45 -0.59
资产收益率（%） 点
每股经营活动产生的现金流量净额
0.23 0.32 -28.13 0.18
（元／股）
2013 年 本期末比上年同期
2014 年末 2012 年末
末 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产
3.22 3.23 -0.31 3.28
（元／股）
三、经营情况分析
2014 年，公司实现营业收入 117597 万元，同比下降 6.87%；营业成本 99501
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万元，同比下降 8.17%；实现利润总额 4307 万元，同比上升 40.34%；实现归属
于母公司所有者净利润 2570 万元，同比上升 122.81%。
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 1166958180.83 1252311342.06
其他业务收入 9014102.24 10404548.26
营业成本 995008815.13 1083589212.47
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
纺织行业 654498462.10 584319866.53 689984833.18 628995233.6
机械行业 422523052.22 320268116.56 476237226.35 367351420.92
服装行业 89160258.75 84220844.77 85354331.06 79457238.32
其他 776407.76 290350.13 734951.47 375410.68
合 计 1166958180.83 989099177.99 1252311342.06 1076179303.52
(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
麻纺产品 449402381.41 391125070.88 396947984.77 342612108.09
绢纺产品 160486435.06 147980219.45 227449030.15 217781919.66
纺机及配件 245993243.01 175200264.77 251738962.51 182716242.74
注塑机及配 176529809.21 145067851.79 224498263.84 184635178.18
件 89160258.75 84220844.77 85354331.06 79457238.32
羊绒产品 44609645.63 45214576.20 65587818.26 68601205.85
压铸机
其他 776407.76 290350.13 734951.47 375410.68
小 计 1166958180.83 989099177.99 1252311342.06 1076179303.52
(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)
地区名称 本期数 上年同期数
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收入 成本 收入 成本
内销 764240874.42 632586648.64 715864250.63 597736167.51
外销 402717306.41 356512529.35 536447091.43 478443136.01
小 计 1166958180.83 989099177.99 1252311342.06 1076179303.52
四、公司主要财务报表项目说明
资产负债表主要项目说明如下：
1、应收票据期末余额 9897.76 万元，比年初的 14376.65 万元减少 4478.89
万元，下降 31.16%，主要系采购材料通过票据结算支付货款增加所致；
2、其他流动资产期末余额 2806.52 万元，比年初的 598.59 万元增加 2207.93
万元，上升 368.86%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致;
3、在建工程期末余额 155.96 万元，比年初的 489.38 万元减少 333.42 万元，
下降 68.14%，主要系已完工程转入固定资产所致；
4、递延所得税资产期末余额 1434.86 万元，比年初的 1092.98 万元增加
341.88 万元，上升 31.28%，主要系公司计提资产减值损失所致；
5、应付票据期末无余额，期初为 760 万元，系子公司金鹰塑机以开出票据
支付货款在年内结算完毕；
6、应付股利期末无余额，期初为 50 万元，系子公司金鹰塑机应付浙江金鹰
食品机械有限公司股利已在年内支付完毕。
利润表主要项目说明如下：
1、财务费用本期数 1413.29 万元，比上年同期的 2649.58 万元减少 1236.29
万元，下降 46.66%，主要系公司外币汇兑损失减少所致；
2、营业外支出本期数 429.03 万元，比上年同期的 277.80 万元增加 151.23
万元，上升 54.44%，主要系捐赠支出增加所致；
3、利润总额本期数 4306.58 万元，比上年同期 3069.13 万元增加 1237.45
万元，上升 40.32%，主要系毛利率上升和期间费用减少所致。
现金流量表主要项目说明如下：
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
1、经营活动产生的现金流量净额 8226.39 万元，比上年同期的 11607.31
万元减少 3380.92 万元，下降 29.13%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金
比上年同期增加 15432 万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加
13589 万元、支付的各项税费比上年同期增加 4545 万元等原因所致；
2、投资活动产生的现金流量净额-392 万元，比上年同期的-298 万元减少
94 万元，主要系收回投资收到的现金比上年同期减少 135 万元、处置固定资产、
无形资产收回的现金净额比上年同期减少 373 万元、收到其他与投资活动有关的
现金比上年同期增加 213 万元和购建固定资产、无形资产支付的现金比上年同期
减少 200 万元所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额-9361 万元，比上年同期的-8390 万元减
少 971 万元，主要系取得借款收到的现金比上年同期减少 13796 万元、收到的其
他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 11948 万元、偿还债务支付的现金比上
年同期减少 13275 万元、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少
11435 万元所致。
以上报告，请予以审议。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
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议案之四:
关于公司 2014 年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于
上市公司股东净利润为 25,698,436.61 元 ,按母公司实现的净利润 10%计提盈余
公积 3,438,632.64 元,加上年初未分配利润 305,073,612.90 元,减去 2013 年度
分红 29,177,483.52 元,子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金
27,687.48 元,期末可供分配的利润为 298,128,245.87 元。
公 司 董 事 会 提 出 以 下 利 润 分 配 方 案 ： 以 公 司 2014 年 末 的 总 股 本
364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩
余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
以上报告，请予以审议。
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董事会
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议案之五:
关于公司 2014 年年度报告全文和摘要的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2014 年度浙江金鹰股份有限公司（以
下简称“公司”）财务运行情况进行了审计，出具了公司 2014 年度审计报告。
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票
上市规则》（2014 年修订）等有关规定，编制了《2014 年年度报告》以及《2014
年年度报告摘要》。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于<2014 年年度报告及摘要>
的议案》，《浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度报告》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》的《浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
以上议案，请予以审议。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案之六:
关于公司聘任 2015 年财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的 2014 年度财务报告的审
计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有
相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年，审计内容包
括公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务会计报表审计、控股股东及其
关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并
报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务
报表审计费用 90 万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。
以上议案，请予以审议。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案之七:
关于公司聘任 2015 年内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的 2014 年度财务报告的审
计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有
相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。同意聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控
制审计费用 18 万元。
以上议案，请予以审议。
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浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案之八:
关于 2014 年日常关联交易执行情况
及 2015 年日常关联交易事项预计的议案
各位股东及股东代表：
一、金鹰股份2014年日常关联交易执行情况
(一)、日常关联交易履行的审议程序
经公司第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于2014年度日常关联交
易执行情况以及2015年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事傅国定先生
回避表决该议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
(二)、2014年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币（万元）
预计情况 执行情况
占同类交 占同类
关联人 关联交易类别
总金额 易的比 总金额 交易的
例% 比例%
舟山市定海复
翁纺织器材厂 购买材料、配件 1500.00 1.5 789.99 0.79
浙江金鹰染整
有限公司 购买材料、加工费 900.00 0.9 573.24 0.58
绵阳华鹰绢纺
有限公司 纺织品加工 200.00 0.1 0.00 0.00
舟山金鹰建筑
安装工程有限
公司 接受建筑劳务 600.00 50 426.11 71.69
浙江金鹰集团 纺织品、材料、服装
有限公司 销售 100.00 0.1 14.76 0.01
舟山金鹰大酒 纺织品销售、服装销
店有限公司 售、水、电、蒸汽 100.00 0.1 83.45 0.07
浙江金鹰染整
有限公司 销售商品 700.00 0.7 321.11 0.27
浙江金鹰食品 材料、配件销售、加
机械有限公司 工、服装销售 200.00 0.2 76.40 0.06
合计 4300.00 2285.06
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(三)、2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币（万元）
占同类交易的比
关联人 关联交易类别 总金额 例%
舟山市定海复翁纺织器材
厂 购买材料、配件 1100 1.1
浙江金鹰染整有限公司 购买材料、加工费 800 0.8
舟山金鹰建筑安装工程有
限公司 接受建筑劳务 530 50
浙江金鹰集团有限公司 销售商品 100 0.1
纺织品销售、服装销
舟山金鹰大酒店有限公司 售、水、电、蒸汽 100 0.1
浙江金鹰染整有限公司 销售商品 600 0.6
浙江金鹰食品机械有限公
司 销售商品 120 0.1
合计 3350
二、主要关联方介绍和关联关系
1、舟山市定海复翁纺织器材厂
舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的实际控制人 浙江省定海纺织机械总
厂的全资子公司。该公司注册资本为45.6 万元，浙江省定海纺织机械总厂占100%
的股权。
法定代表人：张永方
经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。
2、浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子
公司。该公司系中外合资企业，注册资本326万美元，金鹰集团占39.5%的股份。
法定代表人：傅和平
主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。
3、浙江金鹰集团有限公司
浙江金鹰集团有限公司为本公司的控股股东,成立于 1998 年 6 月 27
2日, 注册地为浙江省舟山市定海区,注册资本为15800 万元,由浙江省定海纺织
机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建。其中,浙江省定海纺织机械厂出资
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
15484 万元,占注册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 316 万元,占注册资本的
2%。
法定代表人：傅和平
经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原
料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板
等。
4、浙江金鹰食品机械有限公司
浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人 浙江省定海纺织机械总
厂的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江省定海纺织机械总厂占54%的
股权。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出
口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。
5、舟山金鹰大酒店有限公司
舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全
资子公司。该公司注册资本 500 万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为： 许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉
OK 厅服务（卫生许可证有效期至 2015 年 5 月 23 日止），餐饮服务（餐饮服务
许可证有效期至 2012 年 12 月 17 日止），卷烟、雪茄烟零售（烟草许可证有效
期至 2014 年 12 月 3 日止）
一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限
制和许可经营项目）。
6、绵阳华鹰绢纺有限公司
绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股
子公司。该公司注册资本 1500 万元，金鹰集团占 88%的股份。
法定代表人：傅和平
主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。
7、舟山金鹰建筑安装工程有限公司
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
舟山金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公
司控股公司。该公司注册资本 1000 万元，浙江金鹰集团有限公司占 83.3%的股
份。
法定代表人：傅万寿
经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打
桩；钢结构制作与安装。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格
按同期市场价格确定。
五、关联交易对上市公司的影响
公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，
为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务
成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，
没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生
产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
以上议案，请予以审议。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案之九:
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第七届董事会任期届满，拟进行换届选举。公司第八届董事会由9名
董事组成，其中董事6名，独立董事3名。 根据《公司法》及《公司章程》的相
关规定，公司第七届董事会提名傅国定先生、潘明忠先生、傅明康先生、邵燕芬
女士、陈士军先生、陈伟义先生等六人为第八届董事会成员候选人，已经公司七
届二十次董事会审议通过。
上述董事候选人的任期为自股东大会选举通过之日起三年，人员简历附后。
以上议案，请予以审议。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
附：公司第八届董事会董事候选人简历：
(1)傅国定先生：男，汉族，1945 年 1 月出生，大专学历，高级经济师。1966
年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企
业。1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家，
1988 年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”
等荣誉称号。现任公司董事长。
(2)陈伟义先生：男，汉族，
陈伟义先生:男,汉族,1971 年 1 月出生,籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助理
工程师,1988 年参加工作,历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长,机械党
支部负责人,区级劳动模范,浙江省优秀思想工作者,2013 年起担任公司党委副
书记兼质监部部长,现任浙江金鹰股份有限公司党委负责人职务。
(3)傅明康先生：男，汉族，1944 年 11 月出，大专学历，经济师。1976 起
历任浙江定海纺织机械厂车间主任、供应科长、销售科长、经营副厂长等职。 现
任公司董事。
(4)潘明忠先生：男，汉族，1963 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。1982
年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限
公司副总经理。1996 年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带
头人、浙江省第五届青少年英才奖、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任公司
总经理。
(5)邵燕芬女士：女，汉族，1967 年 7 月出生，大专学历，工程师。1990 年
起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科
长、技术副厂长。现任公司新疆伊犁亚麻厂厂长。
(6)陈士军先生：男，汉族，1969 年 4 月出生，大专学历。历任车间主任、
亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司
总经理等职，现任浙江金鹰染整有限公司负责人。
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案之十:
关于公司选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第七届董事会任期届满，拟进行换届选举。公司第八届董事会由9名
董事组成，其中董事6名，独立董事3名。 根据《公司法》及《公司章程》的相
关规定，公司第七届董事会提名祝宪民先生、郑念鸿先生、曹卫年先生等三人为
第八届董事会独立董事成员候选人，已经公司七届二十次董事会审议通过。
上述独立董事候选人的任期为自股东大会选举通过之日起三年，人员简历附
后。
以上议案，请予以审议。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
附：公司第八届董事会独立董事候选人简历：
(1)郑念鸿,男,1951 年 5 月出生,高级会计师、高级职业经理。现任温州市会
计学会副会长。曾于 1983-1992 年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处
长;1993-2004 年 2 月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监;2004 年 2 月
-2013 年 4 月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公
司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记;2007-2009 年任浙江钱江
摩托股份有限公司独立董事;2006-2013 年 4 月任温州银行股份有限公司董事。
(2)祝宪民,男,1954 年 10 月 28 出生,教授级高级工程师,现任中国纺织机械
器材工业协会总工程师,兼任中国纺织工业联合会科技部副主任、中国纺织工程
学会纺织机械专业委员会主任委员、全国纺织机械与附件标准化技术委员会副主
任委员、中国机械制造工艺协会副理事长、中国机械制造工艺协会纺织机械分会
理事长。曾于 1982-1997 在中国纺织机械工业总公司担任助工、工程师、高
工;1997-2000 在中国纺织机械(集团)有限公司担任技术部部长助理、进出口公
司副总经理、技术部副部长;2000-2002 在北京中纺自动化控制技术有限公司担
任总经理 2000-2004 在宏大研究院有限公司担任副院长、总工程师(教授级高工)。
(3)曹卫年,男,1956 年 10 月出生,二级高级法官,2001 年 9 月至 2011 年 10
月任舟山市中级人民法院副院长,2011 年 10 月至 2013 年 5 月任舟山市中级人民
法院正处级审委会委员。
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议案之十一:
关于公司选举监事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第七届监事会任期届满，拟进行换届选举。公司第七届由 5 名监事组
成，其中股东选举的监事 3 名，职工监事 2 名。根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司第七届监事会决定提名密和康先生、傅万寿先生、洪东海先生
三人为第八届监事会股东监事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起三年。
公司职工代表大会已选举傅友忠先生、李雪芬女士为公司第八届监事会职工监事，
任期与第八届监事会一致。上述监事候选人和职工监事的简历附后，本议案已经
公司七届十三次监事会审议通过，现提交股东大会。
以上议案，请予以审议。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度股东大会
附：公司第八届监事会监事候选人简历：
(1)傅万寿先生：男，汉族，1945 年出生，中专学历，经济师，会计师。2001
年起担任浙江金鹰集团有限公司董事长，现任浙江金鹰股份有限公司监事。
(2)密和康先生：男，汉族，1968 年出生，大专学历，工程师，中国纺织工程
学会纺机器材专业委员会委员，中国麻纺行业技术专家咨询委员会委员。现任浙
江金鹰股份有限公司技术部负责人。
(3)洪东海先生：男，汉族，1966 年出生，中专学历，工程师，曾任舟山麻纺
厂车间主任、生产科长、副厂长。现任上海凡拓服饰有限公司董事长。
(4)傅友忠先生：汉族，1965 年出生，大专学历，助理经济师。曾任定海绢纺
厂车间主任、舟山达利绢纺制衣有限公司经理。现任公司进出口部经理、职工监
事。
(5)李雪芬女士：汉族，1964 年出生，大专学历，助理经济师。曾任舟山市马
岙羊毛衫厂副厂长。现任公司下属子公司舟山达利针织有限公司总经理、职工监
事。
