股票简称：金鹰股份             股票代码：600232          公告编号：临 2015-039

                          浙江金鹰股份有限公司

                     第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    （二）、公司于 2015 年 5 月 9 日分别以书面、通讯形式向全体董事（共 9
名，其中独立董事 3 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    （三）、公司于 2015 年 5 月 20 日下午 4 点在公司三楼会议室以现场表决方
式召开本次会议。
    （四）、公司全体董事出席了会议。
    （五）、本次会议由公司董事长傅国定先生主持，公司全体监事及相关高级
管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
    （一）、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
    本次会议选举傅国定先生为公司第八届董事会董事长，选举陈伟义先生为公
司第八届董事会副董事长，任期三年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。
    本次会议选举了第八届董事会各专门委员会组成人员，具体名单如下：

    1、董事会战略委员会
    由董事长傅国定先生、独立董事祝宪民先生、董事潘明忠先生组成，傅国定
先生担任召集人。
    2、董事会薪酬与考核委员会
    由副董事长陈伟义先生、独立董事祝宪民先生、独立董事郑念鸿先生组成，
祝宪民先生担任召集人。
     3、董事会审计委员会
    由董事傅明康先生、独立董事郑念鸿先生、独立董事曹卫年先生组成，郑念
鸿先生担任召集人。
    4、董事会提名委员会
    由董事邵燕芬女士、独立董事曹卫年先生、独立董事祝宪民先生组成，曹卫
年先生担任召集人。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经董事长傅国定先生提名，本次会议同意聘任潘明忠先生为公司总经理，任
期三年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （四）、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
    经总经理潘明忠先生提名，本次会议同意聘任傅祖平先生、徐波涛先生、刘
海军先生为公司副总经理，聘任凌洪章先生为公司财务总监，任期三年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （五）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长傅国定先生提名，本次会议同意聘任程涌先生为公司董事会秘书，
任期三年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （六）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经总经理潘明忠先生提名，董事会同意聘任傅缀芳女士为公司证券事务代表，
任期三年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、独立董事意见

    公司独立董事发表意见如下：
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和浙江金鹰股份有限公
司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们
对公司第八届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员事宜发表独立意见如
下：
    （一）、本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
    （二）、经查阅本次聘任高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
    （三）、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有履职所必需的
工作经验和专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。
    因此，我们同意公司董事会的该项聘任。
    独立董事：祝宪民、郑念鸿、曹卫年




    特此公告。


                                             浙江金鹰股份有限公司董事会
                                                        2015 年 5 月 20 日
附件：

                             人员简历

傅祖平：男，汉族，1960 年出生，大专学历，中共党员，2001 年起任浙江金鹰
股份伊犁亚麻制品分公司经理，2009 年至今任公司副总经理。


徐波涛：男，汉族，1976 年 11 月出生，高中学历，1997 年 10 月起在舟山达利
针织厂从事技术工艺工作，1999 年 7 月起至今历任浙江金鹰股份有限公司纺织
销售部经理、销售部经理。


刘海军：男，汉族，1980 年 3 月出生，初中学历，中共党员，1996 年起历任浙
江金鹰股份有限公司亚麻分厂维修工、机修队长、设备主任、车间主任、厂长。
现任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长兼麻纺党支部书记。


凌洪章：男，汉族，1972 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，曾任广西北
生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。


程涌：男，汉族，1986 年 8 月出生，本科学历，曾任兴业证券股份有限公司经
理、贵州红星发展股份有限公司证券部经理。


傅缀芳：女，汉族，1969 年出生，大专，中共党员，2000 年 5 月至今浙江金鹰
股份有限公司证券部工作。