股票简称：金鹰股份            股票代码：600232         公告编号：临 2015-040



                        浙江金鹰股份有限公司
                     第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    （一）浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会
议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议
合法有效。

    （二）本次会议通知于 2015 年 5 月 9 日以书面方式发出。

    （三）本次会议于 2015 年 5 月 20 日下午 16：30 以现场表决方式在公司
3 楼会议室召开。

    （四）本次会议应出席的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。

    （五）本次会议由监事会主席密和康先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会议案，形成如下决议：

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举密和康先生为公司第八
届监事会主席。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                                 浙江金鹰股份有限公司监事会
                                                           2015 年 5 月 20 日