证券代码：600232        证券简称：金鹰股份       编号：临 2015—073


                         浙江金鹰股份有限公司
             关于第八届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2015 年 11 月 27 日

以书面、电话形式通知全体董事，公司第八届董事会第五次会议按规定于 2015

年 12 月 4 日在本公司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司

监事和高级管理人员列席了会议，会议由傅国定董事长主持。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限公司投资设

立子公司的议案》。

    为实现战略转型，提升整体竞争力，公司与湖南瑞翔新材料股份有限公司

（以下简称“湖南瑞翔”）共同投资设立子公司，从事三元锂电池正极材料的研

发、生产与销售，建设地点在浙江省舟山市。合资公司注册资本暂定为人民币

1.5 亿元，其中公司以货币出资人民币 9000 万元，持股比例 60%；湖南瑞翔以

专利等无形资产折合出资人民币 4500 万元，占 30%股份，以货币出资 1500 万

元，占 10%股份，合计持股比例为 40%。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案须提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
                                              浙江金鹰股份有限公司董事会

                                                    2015 年 12 月 8 日