浙江金鹰股份有限公司
       （600232）
2015 年第一次临时股东大会
         会议资料




       二○一五年十二月
                       浙江金鹰股份有限公司
                2015 年第一次临时股东大会议程
    会议时间：2015 年 12 月 23 日上午 9:30

    会议地点：浙江省舟山市定海小沙镇      公司三楼会议室

    主持人：傅国定董事长

    议题：

    审议《关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限公司投资设立子公司

的议案》。



议程：

   1、主持人宣布会议开始，介绍本次会议出席情况；

   2、推选监票人、计票人；

   3、审议本次会议的议案并投票表决；

   4、宣布现场表决结果；

   5、2015 年 12 月 23 日下午 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将

对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

   6、就本次大会形成决议；

   7、见证律师对本次股东大会出具法律意见书；

   8、相关人员签字；

   9、会议结束。
议案：

   《关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限
               公司投资设立子公司的议案》

各位股东及股东代表：

    为实现战略转型，提升整体竞争力，公司与湖南瑞翔新材料股份有限公司
（以下简称“湖南瑞翔”）共同投资设立子公司，从事三元锂电池正极材料的
研发、生产与销售，建设地点在浙江省舟山市。合资公司注册资本暂定为人民
币 1.5 亿元，其中公司以货币出资人民币 9000 万元，持股比例 60%；湖南瑞翔
以专利等无形资产折合出资人民币 4500 万元，占 30%股份，以货币出资 1500
万元，占 10%股份，合计持股比例为 40%。

    以上，请各位股东及股东代表审议。




                                           浙江金鹰股份有限公司董事会

                                                2015 年 12 月 23 日