证券代码：600232           股票简称：金鹰股份             编号：临2016－013

                          浙江金鹰股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第七次会议通

知于 2015 年 4 月 22 日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2015 年 4

月 27 日在本公司第一会议室召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事和

部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审

议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：

    一、审议通过了公司 2016 年第一季度报告正文和全文；

    表决结果：同意 8 票     反对 0 票    弃权 0 票

    二、审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》；

    经公司董事长推荐，董事会提名委员会资格审查，提名陈照龙先生为公司

第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起

至第八届董事会任期届满止。候选人简历附后。

    表决结果：同意 8 票     反对 0 票    弃权 0 票

    三、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；

    表决结果：同意 8 票     反对 0 票    弃权 0 票。

    特此公告。
                                                浙江金鹰股份有限公司董事会
                                                     二零一六年四月二十九日
附董事候选人简历

    陈照龙先生：男，汉族，1962 年 8 月出生，大专学历。1981 年起进入浙江

金鹰股份有限公司工作，1990 年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长，1992 年

担任定海纺机总厂设备科长，1996 年至今担任公司纺机经营部负责人