证券代码：600232           股票简称：金鹰股份               编号：临2016－032

                         浙江金鹰股份有限公司
            关于第八届董事会第十次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2016 年 12 月 1 日

以书面、电话形式通知全体董事，公司第八届董事会第十次会议按规定于 2016

年 12 月 6 日在本公司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司

监事和高级管理人员列席了会议，会议由傅国定董事长主持。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司以自有资金新建年产 5000 吨锂离子电池磷酸铁

锂正极材料项目的议案》。

    为加快推进实施公司的战略转型工作，同时为顺应锂离子电池行业发展的

市场趋势，公司拟定新建年产 5000 吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目。本项

目计划在现有厂房中按工艺需要进行改造，实施地点在本公司总部厂区，无需

征用土地。项目总投资 1.95 亿元，其中固定资产投资 7500 万元，流动资金

1.2 亿元，所需资金由公司自筹解决。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案须提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司与河北安耐哲新能源技术有限公司签订<合作协

议>的议案》。

    议案 1 中该新建项目的生产工艺技术由河北安耐哲新能源技术有限公司负

责提供，双方经友好协商后签订《合作协议》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。




                                         浙江金鹰股份有限公司董事会

                                              2016 年 12 月 7 日