证券代码：600232              证券简称：金鹰股份                公告编号：2016- 038

                           浙江金鹰股份有限公司
    关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 23 日
3. 股权登记日

       股份类别          股票代码         股票简称                 股权登记日
         Ａ股             600232          金鹰股份                 2016/12/19


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江金鹰集团有限公司
2. 提案程序说明
     公司已于 2016 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
46.87%股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在 2016 年 12 月 13 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
     关于修订《公司章程》的议案：
     将原《公司章程》第十三条：
    经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生
产 、加 工 ，黑 色 及 有 色 金 属 、机 电 及 机 配 件 、五 金 化 工 、轻 纺 及 桑 蚕 绢
纺 原 料 、燃 料 、木 材 的 购 销 ，饮 食 服 务 ，经 营 本 企 业 或 本 企 业 成 员 企 业
自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、
科 研 所 需 原 辅 材 料 、机 械 设 备 、仪 器 设 备 、零 配 件 等 商 品 及 相 关 技 术 的
进口业务，开展“三来一补”业务。
    修改为：
    经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生
产 、加 工 ，技 术 咨 询 服 务 ，黑 色 及 有 色 金 属 、机 电 及 机 配 件 、五 金 化 工 、
轻纺及桑蚕绢纺原料、燃料、木材的购销，自有房屋租赁，设备租赁，
饮 食 服 务 ，经 营 本 企 业 或 本 企 业 成 员 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 业
务 ，经 营 本 企 业 或 本 企 业 成 员 企 业 生 产 、科 研 所 需 原 辅 材 料 、机 械 设 备 、
仪 器 设 备 、零 配 件 等 商 品 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ，开 展“ 三 来 一 补 ”业
务 ， 亚 麻 种 子 的 批 发 、 零 售 （ 限 分 支 机 构 经 营 ）。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2016 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 12 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：公司第一会议室
(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 23 日
                        至 2016 年 12 月 23 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)     股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                                       投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司以自有资金新建年产 5000 吨锂离                             √
        子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》
2       《关于修订<公司章程>的议案》                             √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    本次股东大会有关议案详见公司于 2016 年 12 月 7 日及 2016 年 12 月 15 日刊
    登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
    所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


     特此公告。

                                               浙江金鹰股份有限公司董事会
                                                         2016 年 12 月 15 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容