浙江金鹰股份有限公司
        （600232）
2016 年第一次临时股东大会
         会议资料




       二○一六年十二月
                       浙江金鹰股份有限公司
               2016 年第一次临时股东大会议程
   会议时间：2016 年 12 月 23 日下午 2:30

   会议地点：浙江省舟山市定海小沙镇         公司三楼会议室

   主持人：傅国定董事长

   议题：

   1、审议《关于公司以自有资金新建年产 5000 吨锂离子电池磷酸铁锂正极

材料项目的议案》；

   2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。



议程：

   1、主持人宣布会议开始，介绍本次会议出席情况；

   2、推选监票人、计票人；

   3、审议本次会议的议案并投票表决；

   4、宣布现场表决结果；

   5、2016 年 12 月 23 日下午 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将

对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

   6、就本次大会形成决议；

   7、见证律师对本次股东大会出具法律意见书；

   8、相关人员签字；

   9、会议结束。
议案一：

《关于公司以自有资金新建年产 5000 吨锂离子电池
        磷酸铁锂正极材料项目的议案》

各位股东及股东代表：

    为加快推进实施公司的战略转型工作，同时为顺应锂离子电池行业发展的
市场趋势，公司拟定新建年产 5000 吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目。本项
目计划在现有厂房中按工艺需要进行改造，实施地点在本公司总部厂区，无需
征用土地。项目总投资 1.95 亿元，其中固定资产投资 7500 万元，流动资金
1.2 亿元，所需资金由公司自筹解决。

    以上，请各位股东及股东代表审议。




                                           浙江金鹰股份有限公司董事会

                                                2016 年 12 月 23 日
议案二：

               《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

   根据公司开展业务的实际需要，现将《公司章程》中有关经营范围进行补

充、修订，将原《公司章程》第十三条：

   经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加

工，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕绢纺原料、燃

料、木材的购销，饮食服务，经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技

术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械

设备、仪器设备、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业

务。

   修改为：

   经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加

工，技术咨询服务，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕

绢纺原料、燃料、木材的购销，自有房屋租赁，设备租赁，饮食服务，经营本

企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业

成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件等商品及相

关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，亚麻种子的批发、零售（限分支

机构经营）。
   以上，请各位股东及股东代表审议。




                                          浙江金鹰股份有限公司董事会

                                               2016 年 12 月 23 日