证券代码：600232           股票简称：金鹰股份          编号：临2017－003

                      浙江金鹰股份有限公司
              第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2017 年 4 月 7

日以书面通知及通讯形式下发到全体董事，会议按期于 2017 年 4 月 14 日在本公

司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人

员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形

式，通过并形成了以下决议：

    一、审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告；

     表决结果：同意 9 票     反对 0 票    弃权 0 票

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了公司 2016 年度财务决算报告；

     表决结果：同意 9 票     反对 0 票    弃权 0 票

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了公司 2016 年度利润分配预案；
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上
市公司股东净利润为 29,056,357.69 元 ,按母公司实现的净利润 10%计提盈余公
积 2,190,601.13 元，加上年初未分配利润 298,007,394.72 元,减去 2015 年度分
红 29,177,483.52 元，子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金
141,077.62 元,期末可供分配的利润为 295,554,590.14 元。
    公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本
364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），剩余
利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。


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     表决结果：同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票
     公司 2016 年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。

    四、审议通过了公司 2016 年度报告正文及其摘要；

     表决结果：同意 9 票     反对 0 票    弃权 0 票

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构和内部审计机构的议案》；

     同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，

聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务会计报

表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计

报告等。

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交年度股东大会审议。

    六、审议通过了公司《关于 2016 年计提资产减值准备的议案》；

    根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2016 年度计提资产

减值情况如下：

     1、计提坏帐准备 ：5,224,115.41 元；

     2、计提存货跌价准备 ：4,376,957.11 元；

    以上二项合计计提资产减值准备：9,601,072.52 元。

    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的关于计提

资产减值准备的公告。

     表决结果：同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票

    七、审议通过了公司《关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常

关联交易事项预计的议案》；

   关联董事傅国定回避了表决，其余 8 位董事参与投票。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关

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于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的公告。

   表决结果：同意 8 票       反对 0 票    弃权 0 票。

   本议案尚需提交年度股东大会审议。

    八、审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》；

     表决结果：同意 9 票      反对 0 票    弃权 0 票

    九、审议通过了《关于公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金

往来情况的专项审计说明》。

     表决结果：同意 9 票      反对 0 票    弃权 0 票

   十、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

    表决结果：同意 9 票      反对 0 票    弃权 0 票

   本议案尚需提交年度股东大会审议。

    会议还听取了独立董事 2016 年度述职报告、审计委员会 2016 年度履职报告。

    特此公告。



                                              浙江金鹰股份有限公司董事会

                                                 二零一七年四月十五日




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