证券代码：600232             股票简称：金鹰股份           编号：临2017－020


                          浙江金鹰股份有限公司
                       关于董事会秘书辞职的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 28 日收

到董事会秘书程涌先生的书面辞职报告，程涌先生因个人原因辞去董事会秘书

职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

       根据《公司法》、《公司章程》的规定，程涌先生的辞职报告自送达董事会

之日起生效。程涌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

       公司及董事会对程涌先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示感

谢。

       公司按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，完成董事会秘书的选

聘工作。



       特此公告。




                                                      浙江金鹰股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2017 年 6 月 29 日