证券代码：600232          股票简称：金鹰股份        编号：临 2017-021



                      浙江金鹰股份有限公司
                第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
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    浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年6月29日召开，
以现场会议方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审
议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议
由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：


    《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    详见公司临2017-022号公告。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告！


                                                 浙江金鹰股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 6 月 29 日