证券代码：600232          股票简称：金鹰股份         编号：临 2017-029



                      浙江金鹰股份有限公司
                第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第十四次会议通知于2017年8月20日以电子邮件、电话和书面方式
告知各位董事。会议于2017年8月27日以现场会议方式召开，会议应到董事9人，
实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、
研究和讨论，董事会形成如下决议：


    一、审议通过了《2017 年半年度报告》全文及其摘要；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    详见公司临2017-029公告。
    表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权


   特此公告！


                                                  浙江金鹰股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 8 月 28 日