证券代码：600232           股票简称：金鹰股份         编号：临 2017-030

                       浙江金鹰股份有限公司

               第八届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江金鹰股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2017 年 8 月 27 日在公
司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席密和康先生主持，经认真讨论和
审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2017 年度半年度报告》全文及摘要
    公司监事会根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2016 年修订）和
上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》的相
关规定和要求，我们对公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要进行了认真审
核，并发表审核意见如下：
    1、公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2017 年半年度
的经营成果和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《2017 年半年度报告》全
文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确和完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次
会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程
序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本
次会计政策变更。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告！




                                                 浙江金鹰股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2017 年 8 月 28 日