金鹰股份:第八届董事会第十七次会议决议公告2017-12-05
证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临 2017-042
浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定,由董事长傅国定先生提议,浙江金鹰股份有限
公司第八届董事会第十七次会议通知于 2017 年 11 月 28 日以电子邮件、电
话和书面方式告知各位董事。会议于 2017 年 12 月 4 日以专人送达和通讯表
决方式举行,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议
程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会
议由董事长傅国定先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下
决议:
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
详见公司临 2017-043 公告。
表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的议案》。
详见公司临 2017-044 公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告!
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 4 日