证券代码：600232          股票简称：金鹰股份        编号：临 2018-016

                       浙江金鹰股份有限公司

                 第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江金鹰股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 18 日在公
司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席密和康主持，经过充分沟通、研
究和讨论，监事会形成如下决议：


    一、 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
    同意将该报告提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、 审议通过《2017 年度财务决算报告》；
    同意将该报告提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、 审议通过《公司 2017 年年度报告》全文及摘要；
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014
年修订）等相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告进行
了审核，并发表审核意见如下：
    1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财
务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的

                                    1
人员有违反保密规定的行为。
    同意将该报告提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、 审议通过《2017 年度利润分配方案（预案）》；
    同意将该报告提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权


   五、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
   监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告
相关内部控制进行了评价，并认为其在 2017 年 12 月 31 日（基准日）有效。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行
了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制
度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系
及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
    表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    六、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
    同意将该报告提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次
会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程
序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本
次会计政策变更。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                                   浙江金鹰股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2018 年 4 月 19 日

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