浙江金鹰股份有限公司独立董事

       关于第八届董事会第十八次会议相关事项的专项说明函


    我们作为浙江金鹰股份有限公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，就日常

关联交易情况、2017 年度分配预案及担保等事项发表独立意见。

    一、关于公司 2017 年度利润分配（预案）的独立意见：

   公司 2017 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符

合公司的实际情况，有利于公司未来发展和维护股东的长远利益。

   我们同意公司 2107 年度利润分配方案（预案），同意提交股东大会审议。

   二、公司内部控制自我评价报告的独立意见：

   公司内部控制规范体系和相关规定符合《企业内部控制基本规范》及其配套

指引等规定，内部控制制度在公司经营活动中得以有效执行，在所有重大方面保

持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，

也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

   《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，

符合公司内部控制的现状。

    三、关于公司日常关联交易情况的独立意见如下：

    公司 2017 年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利

益的情形；2018 年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，

表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。同意提交股东大会审议。

    四、关于上市公司对外担保情况的专项说明及独立意见如下

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》（证监发字[2005]120号文）等法律法规及《公司章程》的相关规定

和要求，我们根据公司提供的情况，通过对有关情况的了解和调查，我们就报告

期内公司执行对外担保情况出具专项说明及独立意见如下：
    1、公司提供对外担保时，均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要

求履行了必要的审批程序。

    2、公司能够如实提供全部对外担保事项，并按照《上海证券交易所股票上

市规则》等有关规定披露对外担保情况。

    同意提交 2017 年度股东大会审议。

    五、关于 2017 年度高管人员薪酬的独立意见如下：

    公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司高级管

理人员的薪酬制度，提出的 2017 年度高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经

营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，

促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司

2017 年度高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、公司章程、

规章制度等的规定。

    六、关于聘请公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的独立意见如下：

     公司董事会是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑天健会计师事务

所（特殊普通合伙）以前的工作情况等前提下做出的，理由充分。同意提交股东

大会审议。

    七、关于公司会计政策变更的独立意见：

   公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政

策符合财政部的相关规定，更加公允、客观、真实地反映了公司财务状况和经营

成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次

会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计

政策变更。

   八、关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的独立意见如下：

   公司本次制定的未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划，符合现行相

关法律法规等规定，兼顾公司可持续发展需要和股东合理投资回报，为公司建立

了科学、持续、稳定的分红政策和规划，不存在损害公司及全体股东利益、特别

是中小股东利益的情况。同意提交股东大会审议。