证券代码：600232            股票简称：金鹰股份            编号：临 2018-055

                         浙江金鹰股份有限公司

                  第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第六次会议通知于2018年10月22日以电子邮件、电话和书面方式告
知各位董事。会议于2018年10月30日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到
董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过
充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：


   一、审议通过了《2018年度第三季度报告》全文及正文
   表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权


   二、审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
   关联董事陈士军回避表决，详见公司临2018-056公告。
   表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权


   三、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》
   详见公司临2018-057公告。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权


    特此公告。


                                                        浙江金鹰股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2018 年 10 月 30 日