证券代码：600232            股票简称：金鹰股份            编号：临 2019-019

                         浙江金鹰股份有限公司

                  第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第七次会议通知于2019年04月03日以电子邮件、电话和书面方式告
知各位董事。会议于2019年04月10日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到
董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过
充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：


   审议通过了《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》
    具体内容详见同日披露的《浙江金鹰股份有限公司关于调整回购公司股份预
案部分内容的公告》（临 2019-020）。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    公司独立董事发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                        浙江金鹰股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2019 年 04 月 10 日